南海农商银行与地产股东联姻后遗症:股权被司法冻结 贷款坏账疑云...

时代投研发现,在IPO排队的五年时间里,南海农商银行的资产质量持续承压,不良贷款规模和不良贷款率不断上升,其第二大股东兼佛山地产巨头能兴控股集团有限公司(下称“能兴控股”)目前已多次成为被执行人,且其对该行的持股悉数被司法冻结。此外,南海农商银行另一家地产关联方亦成为被执行人,且已被限制高消费,并遭佛山...

15个账户被冻结!萧山警方发布资金返还通告

目前,相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结,为保障受害人合法财产权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定,我局将对户名谢丽珊、卡号为6226621107626341中国光大银行账户内的2823元,户名林兆勇、卡号为6228480068362253178中国农业银行账户内...

外逃副市长李传良将被没收违法所得:涉案超31亿,被查封房产千余处

此后,2020年1月3日,“红通人员”长沙市轨道交通集团有限公司原董事长彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请案一审宣判,两人在境内外的违法所得均被裁定没收。2020年11月17日,潜逃境外的中国农业银行股份有限公司金融市场部投资中心本币投资处原处长白静案宣判,其9套房产被依法裁定没收。2021年2月,最高...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

“我们就问他银行账户内收到的钱是怎么回事,他就自己承认说是给别人刷单转的钱。”张警官表示,刘某伟实际上是通过自己的银行卡帮助电诈分子洗钱。据介绍,刘某伟从中共获利35元,他农行卡收到的被冻结的2600元为违法所得,要被依法追回。而刘某伟自己建行卡垫付的本金,张警官称,追回难度非常大。西安市公安局...

因网络赌博农业银行被冻结怎么办?

农业银行因涉及网络赌博被冻结,这通常意味着您的账户被司法机关作为调查对象的一部分进行了资产冻结。这种情况在网络赌博的打击行动中较为常见。以下是针对此类情况的具体步骤和注意事项:1.**理解冻结原因**-**司法冻结**:如果农业银行卡被冻结,是因为涉嫌网络赌博资金的流入或流出,这是一种司法冻结。通常,公...

农业银行公务卡逾期被冻结不解冻怎么办,农业银行公务卡逾期未解冻...

农业银行账户被冻结意味着账户中的金额资金暂时无法使用,可能是由于逾期还款或涉及到法律纠纷等原因引起的下面(www.e993.com)2024年11月22日。如果账户被冻结,您可以采取以下措来解决问题:1.确定冻结的为你原因:首先,您需要尽快联系农业银行的解答客服部门或前往柜台,了解账户被冻结的针对具体原因。这可能需要提供相关资料,并接受银行进行核实。

农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”

2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核实过程中,客户称5笔款项的来源为朋友的朋友转来,对方曾经向自...

注意 这几种情况可能导致银行卡被冻结!

2023年4月,成安县雷先生的银行卡突然被冻结了,他先后到市公安局、银行卡开户行中国农业银行邯郸分行成安支行分别询问,得知其银行卡因涉嫌参与网络赌博被黑龙江省佳木斯市桦南县公安局冻结。雷先生认为自己很无辜。节目后,通过沟通记者了解到,雷先生经营了一家肉联厂,接触人员比较多,转账金额比较大,但从未参与过网络赌...

...钱花”引爆热搜:送出52000元的鲜花后才一小时,银行账户就被冻结?

茆女士如顾客要求完成了订单，可就在花束送到顾客手上才一个小时之后，她收到一条短信：自己的银行卡被冻结了。怎么回事呢？原来给她账户汇款的那个账号，早就因为涉嫌电信诈骗进了警方黑名单，她的账户突然与之发生金钱往来，就被认为有“洗钱帮凶”的嫌疑而冻结了。目前警方还在进一步调查中，短时间内无法恢复账号...

ETC被列入“状态名单”怎么办?别急!解决办法来了

中国农业银行如果使用借记卡而被列入状态名单,有可能是由于余额不足或状态异常。可通过银行柜台查询原因,以刷卡或现金方式补缴欠费。或是在账户中充值保持卡内余额充足,每日12:00做补扣处理,每日20:30解除状态名单。若是使用信用卡被列入状态名单,则是由于可用余额不足或状态异常。余额不足或超过限额设置而扣款失败...