天呐!柳州一女子卖碗粥、转个账,竟成了诈骗“帮凶”!怎么回事?
随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒01商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账...
陌生电子邮件“暗藏玄机”,有时候你老板真不是你老板!
因为老板和副总此时都在出差,王女士认为老板通过社交软件安排工作也很正常,看到两位管理层的人员都在群聊中讨论为新业务付款的问题,王女士就按照老板的要求,给群里发的两个对公账户进行了转账。办案民警:真正的公司老板刚好是在出差坐飞机,下飞机之后他发现收到了很多扣款短信,才询问了财务这个情况,发现是财务被冒...
福州闽剧艺术传承发展中心闽剧《幻戏图》舞美制作竞争性磋商
1.现场报名需提供营业执照复印件加盖公章;2.线上报名需提供如下材料:供应商名称、联系人、联系电话、电子邮箱、所报名的项目名称及项目编号、营业执照复印件加盖公章扫描件、购买竞争性磋商文件费用公对公转账汇款凭证截图,并将以上报名材料发至我公司邮箱:fjbejoy@163。未履行报名的潜在供应商无资格参加报价。递...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”,还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”...
成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?
开家公司,出售对公账户,躺着也能赚钱,是否有这样的好事。孙某等人多次雇用多人注册十余家空壳公司,开立额度大、日转账笔数多的对公账户,无实际经营地及人员,后高价出售上述对公账户提供给上游犯罪团伙用于资金结算,从中牟利。法院审理认为,被告人孙某等人在明确知道
罗永浩郑刚互撕升级;苹果发布微信版本更新;曝智己动员员工发抖音...
而对于是否每个员工都需要注册抖音账号,对方没有否认(www.e993.com)2024年9月21日。10、罗永浩回应郑刚指控:1500万系公对公借款,他的钱最后还昨日,紫刚创投创始管理合伙人郑刚将自己社交媒体昵称更改为“郑刚·果郡王”,并发布2000余字长文回应罗永浩。郑刚表示,从锤子科技A轮开始,投资了几乎每一轮,投资金额近2亿。同时,在锤子科技最困难发...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(3)经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度;(4)公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款;(5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;(6)闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。不仅如此,央行发布《大额现金管理试点的通知》,可见国家对私户避税的零容忍。究...
如何卖掉手术机器人?营销闭门会报名开启!
方式A:个人对公、或公对公转账,请复制如下链接在浏览器填写然后付款。httpsdocs.qq/form/page/DT3dvQXZ6YnpXclRR付款信息如下:账户名称:北京思宇博特科技有限公司开户行:招商银行海淀科技金融支行账号:110926167110902(辅助查找开户行的联行号:308100005297)...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证...
贵州一高校对公账户收到大量无故转款,官网:涉诈,不要转账
据贵州医科大学官网计划财务处7月20日消息,近日,贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,公安机关提示涉及诈骗案件。贵州医科大学计划财务处20日发布《关于反诈骗通知》称,请广大群众提高警惕,凡是自称“领导”、“公检法”、“返现任务”等要求无故转款到我校账户的均