话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

原来,这种“话费慢充”套路背后实际上是诈骗分子在转移违法资金。他们收集大量充值订单,在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费,使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停,甚至被传唤接受调查。通过检察官的释法说理,小林才明白自己开展话费“充值”的过...

【都有哪些X钱套路】帮人买U是X钱是犯罪。

六.VX,支付B,银行卡网上跑分赚钱这个就比较简单了,一些社会闲散人员找不到工作,整天游手好闲,没有经济收入来源,看到网上赚钱广告,或者通过朋友介绍用自己的卡,VX,ZFB,帮助别人转转账每天就能赚几百上千,就稀里糊涂地帮电诈分子完成X钱环节。前几年,这种X钱收入是1万赚300,就是说,你收到一笔1万的,按照...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒

这种看似正常的充值交易,实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金,导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等,这类费用金额小且分散,隐蔽性强,容易让群众在不知不觉中成为犯罪分子洗钱的帮凶。请不要轻信大幅折扣的充值广告,务必通过官方...

做“充话费”任务能赚钱?小心“高薪”陷阱

从案例中可以看到,低价话费骗局主要有两步,一是在慢充平台收单,即利用低价噱头让用户A下单;二是在任务平台骗单,即利用高额薪酬让受害人C垫付刷单。这个诈骗链路涉及三个角色,分别是下单“低价话费”的用户A、宣传“低价话费”并实际获取订单钱款的不法分子B、被刷单诈骗垫付话费的受害人C。用户A可能卷入诈骗...

“充话费”有可能帮骗子洗钱

“充话费”有可能帮骗子洗钱“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。充话费竟然涉嫌洗钱小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。也就是,只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...

揭秘洗钱套路:我充个话费,怎么就成了帮凶?洗钱到底怎么洗的?

洗钱的方式多种多样,可能你想省钱买了便宜的购物卡,给手机充话费时交85元充值到账100元,等等都是在间接帮助洗钱。因为用来给你充值的都是“脏钱”,你交过去的合法的钱则被犯罪分子取走了。这么说可能不好理解,咱还是举例说明。比如诈骗犯将小商店老板的银行卡号转给被骗者,被骗者钱转进去后,诈骗犯再在小商...

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...

“充话费”也会涉嫌洗钱?

所以当看到“慢充”话费广告,千万不要贪心。到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会被封停,还有可能涉诈成为洗钱“工具人”将承担法律后果。骗子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象。“不看征信,快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”,这样的贷款广告就是“诱饵”。

你想过慢充话费是在帮助不法分子“洗钱”吗?

而且,赌场最赚钱的项目并不在赌桌上,而是非法放贷,九出十三归总听说过吧?不法分子先利用人性让你染上赌博恶习,最后把你榨干吃净,让你倾家荡产。那有人要问了,我就是想贪小便宜,使用了“慢充”的方式充话费,会有什么影响吗?首先,就是这钱容易打水漂,因为到账周期太长,如何保证资金安全?就算是合作多次...