“远洋捕捞”?如何看待“女子卖40万手表后银行卡被冻结”!

而当事人女士是直接收取了受害人的赃款,属于一级涉案卡,冻结收款方银行卡也是正常操作,那么卡主本人从侦查方向来说也是具有重大嫌疑的,理应进行传唤或者控制住配合调查,进一步排除是否是犯罪分子的帮凶,是否明知其犯罪而涉及帮信等违法行为。所以叔叔对女士的丈夫挂网逃或者进行拘留这个环节符合正常办案流程并没有什么毛病。

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

事实上,无论你是否参与了这些活动,银行卡被冻结的根本原因是你的账户收到了涉嫌诈骗或涉案的资金。更准确的说法是:在进行网络赌博、非法换汇或出售虚拟货币的过程中,你的账户可能收到了涉嫌诈骗或涉案的资金,这才导致了银行卡被冻结。因此,在处理这个问题时,你应该关注的重点是账户中可疑资金的来源,而不仅仅是你...

女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理

4月16日,鲁杨向澎湃新闻证实,2023年5月,他们已经没对涉案银行卡进行冻结。案件已经结案,当事人为何仍不能使用该卡,还必须当事人到内蒙古线下办理?该民警称,其他问题向宣传部报备后采访。同日,中国银行工作人员回应称,核实到银行卡所涉案已完结,但因银行没有接到警方给予的任何文件,所以一直未对卡进行解冻。...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

因直接收到诈骗赃款，属于一级涉案卡，宋先生的银行卡遭冻结后，被反诈中心打上了涉诈的标签，随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结，“最近我听说成都太升南路手机批发市场那里，有好几个老板也中招了，现在只能靠‘刷脸’进货。”上游新闻记者询问了成都太升南路辖区派出所。民警表示，类似情况...

女子中国银行储蓄卡涉诈遭冻结:结案后解冻难,被要求到三千公里外...

同日,中国银行工作人员回应称,核实到银行卡所涉案已完结,但因银行没有接到警方给予的任何文件,所以一直未对卡进行解冻。潘莉是贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县人,2017年她来到广州开店,目前经营一家电子手机屏配件店。2022年12月,待在家中的潘莉接到了贵阳警方的来电,警方告诉潘莉,她在2019年于中国银行贵阳市瑞...

聚焦两会 | 全国人大常委会工作报告:今年将修改反不正当竞争法...

最高人民法院收案21081件,结案17855件,同比分别增长54.6%、29.5%(www.e993.com)2024年11月29日。全国各级法院收案4557.4万件,结案4526.8万件,同比分别增长15.6%、13.4%。一、做实为大局服务,以能动司法保障高质量发展和高水平安全聚焦高质量发展首要任务,落实统筹发展和安全要求,找准司法服务党和国家工作大局的结合点、着力点。

银行卡被司法冻结可以不用退赔吗?

实务中在涉诈案件,有一种情况是虽然一级卡往外面转钱了,但是一级卡的余额超过涉案金额,这种情况叔叔就会只冻结一级卡,后面的卡一般不会冻结。我们见到的大多数都是涉币涉赌类银行卡冻结案件,有一个过程是叫做退赔(退赃),退赔(退赃)是指向受害者退还或者赔偿非法取得的财物。

最高法首次发布交叉执行工作情况及典型案例

2018年4月,该案进入执行程序,执行法院冻结了被执行人银行账户、查封了财产并多次组织双方和解协商,但被执行人山西某饭店历史债务包袱重,在岗及退休职工1300人,生产经营困难,偿债能力弱,担保方某某宾馆也受疫情影响经营困难,如果就案办案、机械办案,简单把山西某饭店抵押的房产及土地强制处置变现偿债,可能出现“执行一个...

义乌“冻民”:“卡没被冻过,都不好意思说自己是做外贸的”

杭州、成都的警方还没有给出是否解冻的回应。王涛3月前往杭州做了笔录,也将所有的资料提交给了成都警方,但二者一直都表示“要等领导批示”。只要还有任何一地的公安机关冻结这张银行卡,王涛就无法正常取款或是转账,但收款不受限制,他只能一一通知海外的交易商不要再打款,因为这张卡目前“只进不出”。和地方警...

福建一女子40万存款突然被警方冻结!除非她能带回一个人…?!

在福州大利嘉城一家手机店做生意的陈女士怎么也想不到,自己会被远在千里之外的贵阳警方给冻结了银行账户!而贵阳警方还提出,虽然她没有涉案,但她必须配合将涉案人员带到贵阳,银行账户才能被解冻。陈女士几乎全部身家被冻结,几近崩溃,只好向记者发来求助。