慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

通过与客户分析以上可疑信息，客户欣然接受了佛冈农商银行工作人员的建议，没有向对方转账，守住了“钱袋子”。随后，工作人员向客户普及电信网络诈骗的常见套路和危害，提醒客户网络购物需留心，对卖家信息、交易物品要多番核实，可与子女沟通商量，对于私下交易的应该果断拒绝，慎防受骗。案例二：近日，一郑姓老年客户匆...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

一名股份行信贷人士向时代财经表示，类似行为一直是行内的监管重点，各类贷款资金用款必须合规，如有资金流向违规，银行有权立刻停贷并要求归还所有本金。“尤其是一开始就和贷款经理说是用来炒股的，基本上可以办理的可能性为0。”来自上海的李女士（化名）告诉时代财经，最近她办理了一笔贷款想用于炒股，不过在进行银...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。

东莞银行信用卡逾期2天了怎么办,信用卡逾期两天?别慌,东莞银行帮...

2.信用记录受损:银行会将逾期还款记录报送至中国人民银行个人信用信息基础数据库,这意味着您的逾期行为将被记录在您的个人信用报告中,可能会对您未来的信用评级和贷款申请产生影响。3.电话和信函:银行可能会通过电话或信函的方式联系您,催促您还清逾期款。在电话中,银行通常会要求您提供还款的计划,并告知您逾期款...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实...

江阴农商银行:践行金融为民 做好“五篇大文章”

近日,江阴农商银行向江苏睿鸿网络技术股份有限公司发放“专精特新贷”1000万元,作为采购款支付至上游供应商,高效解决了企业生产关键时期的资金需求(www.e993.com)2024年11月2日。这是该行在江苏农信系统率先发放的“专精特新贷”。该产品是江苏省相关政府部门在该省风险补偿基金下设立的子产品,为省内专精特新企业库中符合条件的企业提供低门槛、低...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实...

景德镇农商银行成功拦截一起电信网络诈骗

大江网/景德镇头条客户端讯通讯员占力、周雪报道:近期,景德镇农商银行临港支行工作人员发现营业厅内有一名中年妇女拿着手机很焦急。大堂经理上前询问,得知其要向陌生账户转账70万元。经过与客户仔细沟通,工作人员得知前几天林某接到一通电话,对方自称是景德镇市公安局的领导,告知林某账户涉嫌洗钱,需要她配合将资金转...

陕坝农商银行关于证件到期后限制网上银行、手机银行端动账交易的...

为进一步加强客户身份识别,保证您的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关规定,在账户使用过程中,如果客户身份证件或身份证明文件到期,客户未更新且未提出合理理由的,经办机构应中止为客户办理业务。陕坝农商银行拟于2023年12月6日起,对在我行预留身份证件已到期的客户,系统自动限制网上银行、手机银行端动账...

“贷款上班”成真,181人贷了2600多万!监管部门回应员工举报:银行...

8月2日,7名“被贷款”的员工代表就贷款办理过程中郑州农商行涉嫌的违法放贷问题,向国家金融监管总局河南监管局进行了举报。近日,涉及这起事件的郑州育人教育集团7名员工获得国家金融监管总局河南监管局的回复。当地监管部门:银行在发放贷款中存违规问题