罚款近300万!2023年个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!22023严查开始!公司还敢用个人账户收款?2023年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有多家企业被查被罚的前车之鉴!云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查,在其送达的税务检查通知...
2024年起,个人账户进账超过这个数,严查!
1、通过个人微信、支付宝收取货款,即使收取的款项都已申报纳税,还是有可能被认定为存在少报或隐瞒收入的风险。2、通过个人微信、支付宝支付货款:一是,三流(资金流、货物流、发票流)不一致,可能会被怀疑买发票等被认定为“偷税”;二是,未通过公户支付货款,很容易收到虚开发票。三、个人所得税的风险通过微信...
离职要赔300万?后续来了!直播公司回应
小郑:不给它工作都不行,必须要赔300万。内容是有看的,但是没有想到就是说因为身体的原因,就是不可抗力因素,没有办法工作,它都必须还要去压榨你,让你给他直播。200万,他是说我侵犯了他公司的名誉,什么什么保密协议这样的。没有,相反公司还透露我的很多信息。公司门口写着“三千漓传媒”,工作人员隔...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
【黑马早报】微信回应收款码拍照没法付款;鲍师傅被指带包装称重...
近日,社交平台有用户发帖称,自己打车的时候卡里没钱,于是拍摄了司机的收款码准备后续支付,但最后却发现拍下来的收款码没法付款。对此,微信方面7月1日回应记者称,为了保证交易安全,微信收款码在个人手机屏幕上展示为动态二维码,具有时效性,不支持拍照或截图使用。长期有效的收款码,需个人自动操作,通过“保存收款码”的...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...
重要提醒!个人微信、支付宝进账超标将严查
一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税仅罚款就高达300万元那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案这3种情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。
提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查
2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。
男子存300万到银行,一年后钱不翼而飞,查看存钱当天监控傻眼了
300万存了一年的定期,手里的存折从未丢失,密码从没泄露,可是一年后再去查卡上竟然一分钱都没有,储户和银行都震惊不已,难道这么大一笔钱就凭空消失了吗?钱当然不会无缘无故消失,一番细查发现这笔钱竟然在一年前存款后几分钟时间就被转到了另一个账户,储户却笃定自己从未做过这样的事。这样的经历发生在...
个人微信、支付宝进账高于这个数,严查!
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...