...丨女子闲鱼卖黄金,平台外交易卷入诈骗案!6万多货款被冻结怎么...

事后安先生了解到，她女友银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了其银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实，将女友的银行卡解冻。律师表示，当事人在不知道对方真实身份和资金来源的情况下，通过合法平台出售二手商品，收取对方支付的款项的行为是不违法的。律师也...

男子卖表得40万,结果却被冻结,差点成为洗钱资金,究竟怎么回事

11月1日，浙江省绍兴市有位女子在网络上公开发帖称，她的丈夫因售卖手表而收到了一笔40万元的款项，却被怀疑与电信诈骗有关而被冻结，本人也被列为网上逃犯。为了把丈夫解救出来，她按照警方的要求转了40万元过去，但如今已经过去140天了，仍然没有任何结果。下面是女子详细描述购买手表的过程：这块...

女子卖二手黄金卷入电诈案,6万多货款被冻结怎么办?律师提醒

安先生告诉记者，事后他了解到，其女友黄女士银行卡被冻结的原因是有被诈骗的资金转入了她的银行卡。“我们根本不知道这笔资金是被诈骗的资金。”安先生与女友希望警方能尽快查清事实，将女友的银行卡解冻。陌生买主上线，要求绕开平台交易11月10日晚，一名买家通过某二手交易平台与黄女士取得联系。“对方要买我女...

百亿理财平台中晋被查 投资者忧资金冻结不报案

记者注意到,在“中晋合伙人”微信群的讨论中,多数投资人表示“暂时不报案,等几天再说,怕报案后资金冻结无法取出本金”。一位已经投资中晋一年的董阿姨表示:“在今天之前,我的利息都是准时到账,我报案报什么呢?”有客户经理明确表示:“明天照常上班。”还有人说:“客户恐慌报案,达到一定数量后会定性为非法集资。非法...

很多人倾家荡产!大骗局崩盘!冻结资金逾1.2亿元!8人被抓!

2019年11月6日,思明警方抓获“叮咚钱包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、罗某宇、赵某琪、洪某惠、黄某芳、郭某、叶某莹等8人,当日对上述8人依法采取刑事拘留强制措施。通过对涉案资金的追踪调查,已核查涉案银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结。截至目前,思明警方累计追缴、冻结资金逾1.2亿元人民币;冻结2家公...

“建始民警要给我返还被骗资金!”“我不信!”

这究竟是怎么一回事呢?事情的起因还要从今年的7月份开始说起(www.e993.com)2024年11月27日。7月22日,刘女士的伯伯转给她十万块钱,让她再帮忙转给另外一个账号,刘女士没有多想,就按照伯伯的要求把钱转了过去。但没多久建始公安就给她打电话,告诉她被骗了。“当时我还不相信,我还以为打电话的人是诈骗分子,所以我也没有理会。”受害者刘...

紧急提醒!电诈洗钱盯上废旧金属行业

导致账户被冻结这到底是怎么回事呢?废旧金属企业被骗子“盯上”2024年9月下旬扬中有人以“购买废金属”的名义洗钱诈骗分子成功一单后被害人将被骗资金打入我市一家废品站账户之后,废品站便将废金属出售购买者利用货运车将这些悄然踏上“洗白之旅”的废金属...

哪些场景下你银行卡会被冻结,币商所谓的安全资金是怎么回事?

这种一般不会是一手黑,真正正常的交易导致的冻结是可以申诉解冻的。但是还有一种情况,币商本身就是做坏事的呢?你无法分辨。第三种就是交易所的正规币商,通过淘宝商城来进行收付款的小额商家,这种有一点所谓的技术,只做小单,流程是买家拍下,币商发送淘宝二维码引导买家去淘宝付款,把买家的资金打到支付宝的资金...

安逸花逾期半年是否会冻结银行卡及账户资金?

贷款逾期微信冻结是指在贷款期限内未按时偿还贷款,导致贷款逾期的情况下,微信平台对用户的后果账户进行冻结,即暂时停止用户使用微信功能的名下一种处罚措。下面我将从法律和微信政策两个方面来解释贷款逾期微信冻结的花的情况。一、法律角度1.违约行为:贷款逾期是借款人未按时偿还借款本息的长时间违约行为。根据《...

吉林省和龙市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

吉林省和龙市公安局在侦办一起网络犯罪案件中,与本案有关的银行账户已被我局依法冻结,目前正对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至2024年5月9日。二、查证认定地点:和龙市公安局。三、需如实提供的证据资料:本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的...