全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

1.先查看一下对方账号是个人户还是公户、查看有无转账备注,是“贷款”“往来款”还是其他,必要的时候可以到银行查询对方账户相关信息;2.接到要求退还的电话后不要急于退还,但同时为了避免“不当得利”,可以先报警先报备,明确自己会退还,但要了解清楚事情的原委;3.在银行、警方核实清楚之后,确系“转错账”,那...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

老公给三妯娌转账1000看到转账留言我的心凉透了也彻底伤透了

你自己去看看银行账单不就知道了!”我指着手机上的转账记录给他看。”这、这怎么回事?我也不知道啊。可能是我不小心操作错了吧。”老公有些慌乱地说。”不小心操作错了?你给三个妯娌每人都转账1000块钱,这可能是不小心吗?”我忍不住提高了音量。”我真的不知道啊!可能是因为过节嘛,我想给她们一些过节...

重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活...

定了!事关银行跨行收费

商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费征信服务收费电信网和互联网网间结算费民航垄断环节服务收费沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费其中商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费项目包括个人跨行柜台转账汇款手续费每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;...

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

未成年人涉嫌电信网络犯罪行为,往往以办理多张电话卡为发端,暴露出未成年人办理电话卡存在的机制问题和监管漏洞(www.e993.com)2024年11月7日。检察机关可以联合相关部门完善未成年人入网规范机制,推动跨部门数据互联互通,督促行业主管部门重视异常账户的跟踪与监管,及早发现未成年人异常办卡情况,保障未成年人用网环境健康安全。

营业执照换贷款?多开“公户”多卖钱?别信!近期买卖对公账户不法...

对公账户每日转账限额更高,更能满足不法分子需求;第二,电信诈骗等犯罪过程中往往伴有频繁转账,用企业账户比个人账户更容易躲避金融、公安等机构监管;第三,对公账户比个人账户具有更强的欺骗性;第四,出于保护企业正常经营考虑,针对对公账户的查询、冻结等手续往往比个人账户更加复杂、难度更高,这对不法分子而言保护...

个人账户大额资金往来,出事了!8月起,公转私、私转私严查开始!

除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。

900万元京东购物卡无法使用背后:是一桩2亿元诈骗案

怎么办?此时,袁野找到了京东技术公司负责京东E卡销售的员工胡晶。胡晶的证词称:袁野向她购买过2亿元左右的京东E卡,这些卡全部是她销售给袁野的,“袁野几乎每天都买,都是原价购买。他通过刷卡或者转账直接汇入京东技术公司的对公账户”。公司确认收到钱后,她再给袁野同等面值的京东E卡。

912.5万元购物卡无法使用被判退款 京东败诉案幕后

怎么办?此时,袁野找到了京东技术公司负责京东E卡销售的员工胡晶。胡晶的证词称:袁野向她购买过2亿元左右的京东E卡,这些卡全部是她销售给袁野的,“袁野几乎每天都买,都是原价购买。他通过刷卡或者转账直接汇入京东技术公司的对公账户”。公司确认收到钱后,她再给袁野同等面值的京东E卡。