反诈再这么一刀切,普通人的银行卡就快成摆设了

一位从事反诈骗工作人士对媒体表示，银行降低转账、ATM取现额度本意是为了防范电信诈骗等交易风险，由于各家银行风控尺度和理解不同，容易“误伤”普通用户，给大家用卡带来不便。这仅仅是“误伤”、“带来不便”吗？非也，银行未经顾客同意、擅自限制顾客取款的行为，可是违反了法律规定。《中华人民共和国商业银行法》第...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外...

银行卡有钱,但无法转账,该如何处理?

这些年为了打击电信诈骗等违法犯罪活动，相关部门联合银行开展了断卡行动，对一些存在异常行为的银行卡采取了一系列的措施。这其中就包括限制非柜面交易的额度以及对于一些长期不使用的银行卡，或者说存在违规使用的银行卡进行冻结等情况。银行卡里有钱，但是无法转账，是什么原因？出现这样的情况，其实有这么几种原因：第...

再不去银行看看,你的钱就没了,这些卡将被注销

如果你想办理更多的卡,你必须到银行去降级或终止账户,没有及时清算的账户将被冻结金融服务,所以你甚至无法使用它们。工商银行本月也开始对一些超过三年没有交易的卡进行清理,如果要清理,就必须对你的卡进行转帐或消费等活跃账户,才能保持活跃。最后,我建议你还是拿着你的卡去银行销户,这样对以后做银行卡的类别是有...

误将5万元转至他人账户,想沟通退款被拒绝,钱还能追回吗?

通过银行转账流水记录,王女士发现错转银行卡主姓陈,但拨打对方电话却无人接听。无奈下,王女士报警求助。通过警方与陈某家人取得联系后,才知陈某已经去世,而陈某家人说银行卡已经销毁,拒绝提供帮助。王女士表示此事发生确实是自己疏忽大意,希望对方家属能够配合,她愿意付出误工费作为报酬。

转走取款机内银行卡上的钱 定信用卡诈骗罪

汉网消息(记者万勤实习生万莉莉通讯员一禾易柯)在银行使用多媒体自助终端时,发现里面有张银行卡,温某竟利用转账将该卡上的钱转到自己的银行卡内取出,温某行为是盗窃罪还是信用卡诈骗罪引起了争议(www.e993.com)2024年11月12日。昨日记者获悉,法院最终判决温某信用卡诈骗罪名成立。

tokenpocket提现到银行卡教程

提币与转账流程差不多,毕竟都是对自己的钱包进行转账操作。关于钱包是否可以提币到银行卡的问题,我们要尝试着理解,数字货币只是虚拟货币,没办法提现到外面的银行卡中,所以需要通过转账方式或将自己的币卖出去,换成现金,再进行提现。虽然不能提币到银行卡,但可以将交易所的币提现到Tokenpoket钱包中。

洗钱犯罪手段各异 依法打击严惩不贷

莫某明知刘某龙从事毒品贩卖活动,仍将自己的A银行卡账号发给刘某龙,供其收取毒资。2020年7月,莫某将收到的3笔毒资共6000元先转至其妻子网络账户,随后再转账至自己的账户,再提现到自己的B银行卡上,最后转至自己名下的C银行卡,而C银行卡早在2017年就已交给刘某龙控制使用。莫某因此获利300元。

【以案释法】员工变“内鬼” 盗刷老板银行卡终被擒

上午金某的微信确实在不同的机型和PC上登录过。事有蹊跷,民警抽丝剥茧,进一步侦查发现该笔钱转至金某微信后发生多次来回提现金某银行卡的流水,最后一部分钱被转至金某的支付宝账户后用于还款花呗,一部分转至上海某贷款公司,民警通过联系支付宝客服发现金某支付宝内的钱是通过指纹支付被转走的,所有的证据指向嫌疑...

公安机关不会电话办案!

后果然有一名自称“刘进”的男子通过“易信”与女士联系,并自称“某市公安局”刑警,以需要查验其银行存款是否为赃款为由,让其重新办理一张新的银行卡,并将名下钱款转至新卡内。第二天,待女士将资金转入新卡后,该“刘进”继续以查验是否赃款为由套取其取款密码,女士对此产生怀疑,对方则称此举是为了保护其...