兴业银行大连分行“警银联动”成功拦截涉诈资金

本报讯近日，兴业银行大连分行“警银联动”成功拦截一笔涉诈资金。今年年初以来，该行积极协助公安机关，对潜在的电信网络诈骗受害人实施保护性止付措施，保护了百姓财产安全。近日，一名老年客户来到兴业银行大连沙河口支行支取2万元现金。在业务办理过程中，柜员注意到该交易触发了银行反欺诈平台预警系统，随即向合规主...

兴业银行冻结1671的原因及解冻时间解析

如果用户的若是网贷出现逾期,兴业银行有权利在合同约定的连续围内采取措,包括但不限于冻结用户的部门额度。不过具体的多次冻结额度的银行卡方式需要根据用户的客服情况而定,因此建议用户及时与兴业银行联系,了解具体的密码冻结额度的导致方式和条件,以便及时妥善处理。同时,用户在办理网贷时,也应该认真阅读合同条款,了解相...

兴业银行南京分行:精准打击构筑数字反诈“防护墙” 推动“资金链...

兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措施。几日后，该账户因涉及电信网络诈骗被公安机关冻结。客户顾某也承认，该笔资金为网贷公司套现资金。8月16日，盐城市公安局对兴业银行盐城盐都支行工作人员敏锐的发现能力、出色的问题处理能力给予书面表扬。数字化反欺诈平台精确打击...

兴业银行上海分行成功堵截多起柜面异常取现、转账事件

近年来，电信网络诈骗案件频发，诈骗手段不断翻新，涉案资金呈现范围广、渠道多、转移快等特点，对银行识诈、防诈和欺诈风险研判能力提出了更高的要求。兴业银行上海分行将持续以“守好客户钱袋子”为宗旨，提高工作警惕性，加强异常特征识别，发现可疑情况后，及时向公安机关报告线索信息，做好警银联动工作，筑牢反欺诈...

网络“老公”不可信!兴业银行慧眼识诈帮客户挽回损失

兴业银行的员工们迅速意识到这可能是一起网络诈骗案件。工作人员彭女士立即联系柜台主管协助拦截存款转出,同时另一位工作人员刘先生迅速报警。在这一系列行动进行的同时,彭女士继续与客户沟通以核实情况。出乎意料的是,当客户听到工作人员报警后,她脸色骤变并试图迅速离开。但工作人员刘先生紧随其后,一路从书院路和劳动...

引力传媒:公司部分银行账户合计5134.53万元资金被冻结

引力传媒6月4日公告,近日,公司及全资子公司上海致效趣联科技有限公司名下兴业银行、北京银行等5个人民币账户被冻结,本次合计被冻结金额5134.53万元,占公司最近一期经审计净资产的26.05%,占公司最近一期经审计货币资金的15.90%(www.e993.com)2024年11月23日。经公司与相关部门了解,公司初步判断上述

兴业银行海口分行:勇担金融新使命 高标准高质量服务海南自贸港建设

10年,在浩瀚的历史中只是短暂一瞬,但对一家现代金融机构来说,10年光阴足以成为一段荡气回肠的流金岁月。2014年3月,兴业银行积极响应海南省委、省政府号召...

董事长带老婆等人失联后仍未现身,又有银行账户被申请冻结

山东新三板挂牌企业天恒新材董事长王波带老婆、父亲、弟弟4人失联近半个月后(此前消息回顾),目前仍未现身或有消息传出。湘财Plus注意到,该公司自查银行账户状态时发现又有银行账户被申请冻结,有账户余额仍然为0。公司称,暂不了解具体情况。又有银行账户被申请冻结公司称不了解具体情况...

超讯通信部分银行账户被冻结 被申请冻结金额达2.83亿元

7月27日，超讯通信(603322)披露公告，公司财务人员于近日查询银行账户时获悉，公司部分银行账户被冻结。该账户为公司开立在兴业银行广州分行的基本户，截至7月25日账户内余额为1397.11万元。截至公告披露日，超讯通信尚未收到与本次银行账户冻结有关的法律文书。经公司向业务部门了解，公司初步判断本次银行账户被冻结，...

兴业银锡接待1家机构调研

据了解,兴业银行在回复中提到,公司生产经营按年初计划有序开展,锑金属主要富集在含铅银精粉中,销售时会单独计价。公司暂无金属锑冶炼计划,银漫矿业采矿权储量大、品位较高,公司遵循贫富兼采原则,加强资源综合回收。银漫二期项目仍在办理相关审批手续,预计年内完成立项并启动征地手续。公司将加强安全生产管理,全面深入开...