信用卡POS机套现耍花招:无需执照注册商户 包教伪装虚假交易

网络平台上，POS机代理商并不少见，多个POS机代理商表示，可免费办理POS机，缴纳押金虽在几十元到上百元不等，但均会在一定期限内退还。在办理POS机几乎零成本的情况下，个人如何注册成为商户是问题关键所在。“没有营业执照就走个特殊渠道，在系统上申请一下就能批下来，这个好弄。”POS机代理商田娜对贝壳财经记...

信用卡POS机套现无需执照即可注册,信用卡POS机套现成公开秘密

依据相关法律规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。即便如此,仍有人游走在法律的边缘。近日,贝壳财经记者注意到,在网络平台上,有POS机代理商对个人售卖POS机时称,无需营业执...

关于印发《市级行政事业单位采用网络POS机刷卡方式解缴非税资金...

1.开票正确,刷卡错误:撤消原交易,重新按照正确金额刷卡。2.刷卡正确,开票错误:原票据作废,重新开票。(二)POS机已做汇总,发现错误1.开票正确,刷卡错误(1)少刷:补刷少刷的金额。(2)多刷:视同隔天处理。2.刷卡正确,开票错误:原票据作废,重新开票。隔天:当收款银行发现清算数据与收款单位开票信息数据...

西安警方返还电诈涉案资金上亿元:网络主播虚构富豪人设排演话术骗钱

警方提示,当前,“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大人民群众要提升法律意识,莫要贪图小利,随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机,或者帮助虚拟币交易等,谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,受到法...

检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

当前为诈骗犯罪提供技术支持、推广引流、跑分洗钱等黑灰产违法犯罪大量存在,是电信网络诈骗犯罪猖獗的重要原因。打击治理电信网络诈骗,必须坚持全链条打击,严惩上下游关联违法犯罪,斩断相关黑灰产业链条。检察机关引导公安机关查明“跑分洗钱”运营团伙长期勾结上游电信网络诈骗分子,厘清提供银行卡、POS机、虚拟币交易的跑分...

中原消费金融揭秘网络贷款诈骗手法,呼吁消费者警惕

“她说申请前需要我配合刷几笔流水,能帮助我提高额度(www.e993.com)2024年11月27日。”小刘告诉民警,对方上门后就拿出了三台pos机,让自己分别在三台机子上刷399元,称是pos机的押金,表示等贷款额度批下来后再把这部分钱退回来,pos机免费送给小刘并不再收取费用。看到对方挂着工作人员的牌子,小刘没有多想,便按要求完成了操作。临走时对方告诉...

75年,57个改变我们生活的事物_腾讯新闻

NO.010POS机POS机的全称是“销售点情报管理系统终端”(PointofSalesTerminal),1960年代出现于日本。在完成非现金结算之外,POS机还可以管理商品及用户信息。而在中国,它目前最常被提及的是两种非法功能——盗刷与套现。NO.011打印机发明于1970年代,通过喷出并控制墨点的进出和大小,完成从电子信息到物理文...

最高检发布“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例

检察机关在引导公安机关查明“跑分洗钱”团伙与诈骗犯罪团伙合作方式、犯意联络紧密程度、各犯罪嫌疑人主观明知程度的基础上,准确定性,认定“跑分洗钱”团伙主要成员为诈骗罪共犯;认定受招募负责POS机刷卡人员为掩饰、隐瞒犯罪所得罪;认定提供银行卡、POS机人员及倒卖虚拟币人员为帮助信息网络犯罪活动罪,做到罪责刑相适应...

“City不City”走红网络 “中国游”缘何魅力大增?

文化和旅游部相关负责人曾表示，为让外国游客在中国“无障碍旅游”，一些地方旅游部门做了针对性的改进措施，例如多地景点、购物场所设置了外卡POS机，正在逐步推进重点旅游景区上线英文预约界面、扩大认可使用的身份证件范围等。中国旅游研究院院长戴斌认为，外国游客来中国旅游，会以一种异域文化视角，帮助完善国内旅游...

【聚焦风控】电信网络诈骗犯罪模式演化及应对研究

电信网络诈骗资金转移通常包括受害人被骗转出资金的交易和犯罪分子收到诈骗资金后进行的洗钱交易。其中,受害人被骗转出资金的交易以银行账户转账为主,早期多通过ATM机进行转账,例如2016年“徐玉玉被电信诈骗案”中,受害人徐玉玉就是在ATM机取现后存入诈骗分子提供的银行账户。随着网上支付、电子商务的发展,诈骗分子开始诱导...