《刑事审判参考》:诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限

诈骗犯罪属于刑事犯罪,民事欺诈则属于民事不法,二者之间存在重大区别,但司法实践中却极易混淆。根据刑法第二百六十六条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。在我国刑法中,除了普通诈骗罪以外,还规定了特殊诈骗罪,包括合同诈骗罪和金融诈骗罪(集资诈骗罪、...

恶势力集团骗取巨额工程款却不被立案,是民事纠纷还是刑事犯罪?

法院判决认定,被告人覃某某、尹某某等人长期利用建设项目腐蚀拉拢国家机关工作人员,通过资本运作、弄虚作假、缠访闹访和暴力、软暴力手段攫取非法利益,属于恶势力犯罪集团,分别构成诈骗罪、集资诈骗罪、行贿罪等罪名,被判处无期徒刑至有期徒刑十年刑罚。同时,有4名审判人员因受贿罪被判处有期徒刑并处罚金,相关行政机关工...

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

在诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型案件中,由于涉及的被害人人数众多,部分被害人向公安机关提出刑事控告,公安机关据此予以刑事立案,对犯罪嫌疑人采取强制措施。此时,由于被害人的数量无法确定,公安机关往往会发布公告公开征集被害人的线索。例如在XX有限公司、林某、张某等人涉嫌集资诈骗罪一案中,...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

如果没有公安司法机关的介入与干预,无论是刑事退赔还是民事债权,本质上都是独立的债务,因而退赔被害人的损失优先于其他普通民事债权清偿难以得到法理上的支撑。笔者认为申请参与集资类刑事案件财产应平等分配,在此种情形下的清偿顺序安排,既考虑到了以诈骗形式表现出的受害者,也兼顾了租金等民事权益被侵害的被害人。从...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

再次,具体的表现不同。这一点是由于动机不同的延伸。简单来说,由于合同诈骗罪中存在非法占有他人财产的不法目的,因此在客观行为上存在具体的行为印证行为人的主观不法目的,包括履行行为等。综合以上差异,不难发现投资合伙型民事纠纷中的欺诈行为与刑事上的合同诈骗罪根本差异在于对“非法占有他人财产”这一主观状态的...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动(www.e993.com)2024年11月26日。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院...

宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不构成集资诈骗罪为由提起上诉。河南省驻马店市中级人民法院二审依法改判樊某犯伪造企业印章罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。评析《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

需要补充的是,实务中刑民交叉、刑行交叉的案件不在少数,专业的刑事辩护律师不能局限于刑法领域的研习,还需要研究有关的民商法、合同法、行政法方面的权威知识。尤其是涉诈骗类案件,以合同诈骗罪为例,区分罪与非罪、区分合同诈骗与民事欺诈(民事违约),这要求律师还需具备《民法》《合同法》等方面的专业功底。比如...

人人都可以是牧场主?互联网“养羊”爆雷背后的刑事风险

羚羊刑事“非法请托”，事没办成也不退钱，是刑事诈骗还是民事委托合同纠纷？羚羊刑事员工“劳动碰瓷”是诈骗吗？羚羊刑事职业骗薪：道德边缘的舞步与法律视角下的“诈骗”界定羚羊刑事高空抛子案透视下的近亲属犯罪：法律边界、伦理困境与社会心理探究羚羊刑事律师：欠钱不还，拒不执行罪抓去...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

案号：（2018）最高法刑再5号，耿某某诈骗罪案无罪辩护理由：本院再审开庭审理时,原审被告人耿某某辩称,本案属于民事纠纷,不属于诈骗的刑事案件;代购桔子罐头是单位行为,与其个人无关;其没有虚构事实,有关电报没有伪造,请求再审宣告其无罪。耿某某的辩护人提出,耿某某的行为不符合诈骗罪构成要件;原审生效...