用钞票做花束、把人民币藏进蛋糕当惊喜?当心!

近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可将花束送到顾客手上后不到一小时，茆女士却收到了银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际...

钞票做花束,3.5万元人民币藏进蛋糕当惊喜!违法!

顾客要求蛋糕店老板定制藏3.5万元蛋糕第二天银行收款账户被冻结今年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中。赵先生认为，曾经有顾客提出将钻戒做入蛋糕，给家人惊喜的情...

【理财狮talk秀】金店卖出16万金条后银行卡被冻结?警惕新型洗钱套路

有的犯罪分子,会假称要定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束,通过网上转账汇款等形式,用赃款支付费用,再让店家从银行取钱,制成人民币花束,从而实现洗钱。2、蛋糕夹人民币:甜蜜的陷阱一些犯罪分子会定制含有大额现金的蛋糕礼盒,通过这种方式将非法所得的资金进行“包装”,然后通过支付给蛋糕店的方式,将赃款转...

反洗钱专栏|警惕!你的收款码,可能成了犯罪分子洗钱的工具

商户收到的钱实际上是受害人的被骗资金。商户收款账户被冻结,黄金珠宝“客户”失联。二、鲜花店、蛋糕店——购进大额人民币花束、夹钱蛋糕:鲜花店、蛋糕店收到人民币现金花束、夹钱蛋糕的订单。鲜花店、蛋糕店老板会接到陌生电话或者微信好友申请,对方称想要定制大额现金花束或者夹钱蛋糕礼盒送给指定的人。诈骗分...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

花店老板收到比较满意的佣金后,将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。真实案例:一花店老板茆女士,收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚,沟通好款式和费用后...

事关你的钱袋子!衡水公安最新提醒→

二、鲜花店、蛋糕店——购进大额人民币花束、夹钱蛋糕鲜花店、蛋糕店收到人民币现金花束、夹钱蛋糕的订单(www.e993.com)2024年11月1日。鲜花店、蛋糕店老板会接到陌生电话或者微信好友申请,对方称想要定制大额现金花束或者夹钱蛋糕礼盒送给指定的人。诈骗分子会要求通过银行卡转账的方式进行结算,并直接让商户老板提供账号或收款码并很快转账过去,...

【紧急预警】利用实体商户进行“洗钱”

团伙成员伪装进行购买高端品牌香烟、名酒,向你称由朋友代付钱款,受害人资金打入后,将香烟、名酒取走,你的账户被冻结。4.蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板会接到陌生电话,对方称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费。这种订单一般蛋糕店都会接到,只不过这次是大...

澄迈警方提醒:警惕豪气下单涉诈“大客户” 远离这些洗钱套路

以下是几种常见实体店洗钱套路,供商户参考,注意甄别!1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话,对方称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费,同样对方会以平台结算麻烦为由,和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并很快进行转账,蛋糕店老...

警惕实体店常见八种洗钱套路

花店老板收到比较满意的佣金后,将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。真实案例:一花店老板茆女士,收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚,沟通好款式和费用后...

人行陕西延长县支行:精准打击蛋糕店非法使用人民币图样行为

4月7日,根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国人民币管理条例》第四十六条,延长县市场监督管理局对县域4家蛋糕店在经营场所内蛋糕模型上使用人民币图样的行为,在取证约谈后形成处罚决定,分别给予4家蛋糕店警告并罚款50元的行政处罚。