海欣食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网cninfo的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议;2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

广州智光电气股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李永喜先生召集和主持,会议通知于2024年11月8日通过书面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事,本次应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议的...

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议召开通知于2024年10月25日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他...

吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名许明...

登记机关如何审查有限责任公司股东会会议决议

由于股东会会议决议在公司登记材料中有着重要的作用,在有限责任公司办理的登记事项变更登记、办理股东变更、股权质押登记、简易注销等都需要提交股东会会议决议,因此应该了解股东会会议决议的相关规定。日常监管中市场监管部门该如何审查呢?结合工作实际,笔者对以上问题进行梳理并做简单分析。

鹏都农牧股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告(下转C64版)

(二)会议地点:上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室(www.e993.com)2024年11月22日。(三)会议召集人:公司董事会。(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。(五)主持人:董事长田翊先生。(六)此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会通新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后上述保险合同...

浙文影业: 2023年年度股东大会会议材料

会议议程:一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、宣布本次股东大会审议事项三、审议会议议案四、股东发言、提问时间五、议案表决六、宣布现场表决结果七、宣读会议决议??????????????????????????浙文影业集团股份有限公司??2023??年年度股东大会会议材料...

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

②标的公司已通过批准本协议及与本次交易相关的协议/合同的股东会决议,包括但不限于标的股权转让、其他股东放弃优先购买权,董事、监事变更等;③乙方已按照本协议约定向甲方支付转让费用;④甲方、乙方已单独或共同签署标的股权变更登记的有关文件。(2)当且仅当本协议约定的先决条件均获满足(或被书面豁免)后三(...

龙洲集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。2.审议通过《关于向民生银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币陆仟万元整的议案》同意公司向民生银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币陆仟万元整，授信期壹年；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续，具体信贷品种、金额和利率以公司和该行正式签订的...