易币付冻卡怎么解决??很多细节。
XX年X月X日发现XX银行卡XXXXXXXX(卡号)被XX公安局刑侦大队冻结,拨打110后联系上X警官(电话XXXX)并得知是XX年X月X日X点X分,由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。关于此笔转账,在此做出说明:本人在易币付通过C2C的模式进行“卖币”,类似股票交易所,此币为“泰达币USDT”。XX年...
处理网赌专案银行卡解冻的全详细过程及难点!
先打电话问银行客服,电话查不到就去银行柜台,银行也会给你提供一个:冻结文书编号、承办机构(市级公安局非承办机构)、联系电话一般不会给你(50%几率),就这么一点信息。查到冻结文书编号后,这里面可以看见是涉诈还是涉赌,以及承办的详细机构,可以基本判断是刑事案件还是治安案件。2、提前准备材料知道了上面这些,...
法治在线丨买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局
索要银行卡账号。这类洗钱订单的下单顾客往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式,而是最关注这些涉诈资金能不能放进去。因此,商家不要随意向他人提供自己的银行账户信息,对于存在明显异常需求的订单应主动上报司法机关,保障自身安全合法经营。
重庆市荣昌区公安局关于依法冻结一批银行卡账户的通告
一、各银行卡持卡人请在本通告发布之日起60日内,携带本人有效身份证、被冻银行卡、该银行卡开户资料、2023年1月1日-至今的交易流水以及证明涉案银行账户资金往来真实、合法的证据材料,到重庆市荣昌区公安局解释说明。二、持卡人逾期未说明账户内资金合法来源或无法说明款项合法来源的,司法机关将对涉案银行账户及账...
银行卡解冻要跨省3000公里去办,反诈也不能这样折腾人
在贵阳反诈中心的帮助下,潘莉联系到内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局刑侦大队民警鲁杨,对方却要求潘莉本人前往三千公里外的内蒙古办理解卡,线上无法办理。冻结银行卡的时候可以不分地域,隔着网线说锁死就锁死,怎么到解卡的时候就必须得当事人亲自从贵州跑到内蒙古去办理呢?如今银行卡已经被冻结快一年半了,潘莉...
宁波一网友拨打境外银行电话后,名下所有银行卡被冻结,当地派出所...
宁波一网友拨打境外银行电话后,名下所有银行卡被冻结,当地派出所:已解封(www.e993.com)2024年9月21日。据红星新闻,4月6日,有网友在微博发帖,称自己4月4日在家用国内手机联系新加坡大华银行(UOB)讨论工作,因未接到96110的来电,就有警察联系上了他的朋友。随后,其又接到反诈中心宁波南门派出所的电话,询问他为何向0065代码地区打电话。在一番...
注意 这几种情况可能导致银行卡被冻结!
3.安全考虑:如果银行怀疑您的银行卡存在安全问题,例如卡片信息被泄露或卡号被盗用,银行可能会冻结您的卡以确保安全。4.账户异常:如果您的银行账户出现异常交易、涉嫌洗钱、诈骗等情况,银行会配合公安机关冻结您的卡,以待公安机关做进一步调查。5.与法院案件相关:如果您涉及到法院案件,并且银行收到了法院的冻结令,...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
上游新闻记者注意到,根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,被害人提出申请,经查明冻结资金确属被害人的合法财产,权属明确无争议的,由设区的市一级以上公安机关批准并出具决定书进行返回。让朱先生无法接受的是,江西赣州警方不仅让他返还“赃款”,“还让我写了一份谨慎使用银行卡的承诺书和一份‘认...
银行卡被冻结,男子报案称遭遇诈骗,哪知自己已因涉诈被网上追逃
“警察同志,我要报案,我遭遇电信诈骗了。”近日,市民李某来到成都市公安局青白江区分局祥福派出所报案,称自己的银行卡被冻结,还接到了自称户籍所在地派出所民警的电话,通知自己接受调查。接警后,祥福派出所民警对李某身份信息进行查询,发现其李某自己已因涉嫌诈骗,被警方列为上网追逃人员,此前确实曾通知其到...
【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗
没有谁有权利让某人绝对不能挂电话,转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。二、要求你必须开通网银或者重新办一张银行卡的同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要去所谓的网站上透露自己的银行卡信息。三、要求你绝对不能和别人(尤其是警察)透露通话内容的...