突发!比特币大跌,虚拟货币超23万人爆仓!
据Coinglass数据显示,截至发稿,比特币报54403.2美元/枚,24小时内跌幅为7.51%。受大幅波动影响,过去24小时,虚拟货币超过23万人爆仓,爆仓金额超过6.6亿美元。比特币价格的大幅跳水,带动虚拟货币市场全线重挫,市值排名前10的加密货币跌幅多集中在10%—20%之间。其中,以太坊24小时跌10.43%,盘中跌至2900美元...
大象夜读|港娱再曝大瓜!张智霖涉13亿虚拟币骗局到警局协助调查...
近日,虚拟资产交易平台JPEX被证监会警告没有申请牌照,向公众推广平台的手法有可疑之处。警方陆续收到市民报案,指无法从JPEX取回资产,截至21日下午5时,已有2086人报案,涉及13亿港元。警方已拘捕最少11人,包括网红林作、YouTube网红陈怡及朱公子。港媒21日报道,张智霖于9月21日早上到湾仔警察总部协助调查,直到下午离开...
买USDT虚拟币被骗,律师教你如何去报警
所以,一般情况下,我都是为我的当事人跳过申请复议、复核这个法定程序,直接去检察院申请立案监督,因为毕竟检察院的检察官都是通过司法考试的人,对法律的理解比一般的警察更高,再加上警察可能更忙,联系承办警官是一件挺难的事,但是联系检察官要比联系警官方便的多,检察官会有更多的时间听当事人和律师的意见,如果...
比特币突然大跌,虚拟货币超8万人爆仓,什么原因?
据证券时报报道,造成近期比特币接连大跌的原因主要有两点。一是德国联邦刑事警察局在7月4日,向Coinbase、Kraken和Bitstamp等交易所转移了价值约7500万美元的比特币。自6月中旬以来,德国政府不到一个月抛售超3.9亿美元的比特币。这些比特币是2013年时,德国联邦刑事警察局查获的近5万枚比特币,按今日价格计算,...
从一起比特币洗钱大案聊起
多说一句,警方最后给简雯定罪,其中一个理由就是解释比特币来源时前后矛盾,说明她知道这是脏钱。知道是黑钱还要变现,那就是洗钱了。交易所不行,那就只能走线下交易,找到对手,一手交钱,一手转币。正常流程是钱志敏在网上找买家,然后简雯去交易。警察在两个人的住所发现大量现金,就是线下交易比特币收取的现金。
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?
2018年10月31日清晨,资深反洗钱专家JoeRyan带着团队突袭了两人在汉普斯特德的住所,查收了笔记本电脑、平板电脑和U盘(www.e993.com)2024年7月31日。钱志敏和温简未被拘留,警察也没有意识到这些设备中藏有6.1万枚比特币,还在半年后把扣押的假护照还给了钱志敏。此后一年多,两人继续把比特币兑换成现金进行消费。钱志敏在网上找买家,而后者在线下...
比特币在伊朗爆发
在我所联系的人中,大多数人没有回应或明确拒绝作证。其中一人自愿提议将我的问题翻译成波斯语,然后与伊朗比特币/加密货币社区的其他成员分享。不幸的是,此人因为承诺从规避法律的人那里获取信息而遭到许多批评。经过几天的犹豫,他终于分享了这些问题,并明确指出回答问题不是强制性的。最终,有7人回答了翻译后的...
港娱再曝大瓜!张智霖涉13亿虚拟币骗局到警局协助调查,已有2086人...
近日,虚拟资产交易平台JPEX被证监会警告没有申请牌照,向公众推广平台的手法有可疑之处。警方陆续收到市民报案,指无法从JPEX取回资产,截至21日下午5时,已有2086人报案,涉及13亿港元。警方已拘捕最少11人,包括网红林作、YouTube网红陈怡及朱公子。港媒21日报道,张智霖于9月21日早上到湾仔警察总部协助调查,直到下午离开...
【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...
近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。
防骗| 当心!骗子盯上虚拟币买家!警察教你如何避坑!
厦门警方分析,黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。具体诈骗三步骤:首先,骗子会使用境外电话,冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员,毫不含糊地说出受害者的真实姓名、币所交易账号等,并向受害者核实具体的虚拟货币交易记录,甚至具...