第三方支付机构再遭重罚,监管重点有何变化?
2024年9月12日 - 新浪
瑞银信支付技术有限公司(简称“瑞银信”)因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定、与身份不明的客户进行交易、违反检查监督规定被警告,并处罚款432万元。与此同时,时任瑞银信总经理王某明对公司与身份不明的客户进行交易负有责任,被罚款1.5万元;时任瑞银信副总经理徐某,对公司违反特约商户管理规定、违反清算管理规定...
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央行反洗钱监管再升级:前三季度开出219张罚单,49家上市公司牵涉其中
2020年10月22日 - 澎湃新闻
其中,第三方支付公司深圳瑞银信信息技术有限公司收到了今年最大的反洗钱罚单,罚款金额达到6124万元,其涉及的反洗钱违法行为包括“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明客户进行交易”、“未按规定报送可疑交易报告”;其相关责任人也因此被罚款35.5万元。兴业银行和民生银行两大全国性商业银行紧随其后,分别被...
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