女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

职员毫不知情被公司办多张银行卡 有的流水达八千万

更让他吃惊的是,银行提供的流水单显示,2011年到2012年间,有一张储蓄卡账户上,有8700多万的资金汇入,这些钱又被分批转入公司账户。记者调查发现,在这家公司,“被开户”的人不止这名经理一人。这其中有何猫腻,银行是否存在监管缺失?张振华曾担任三生(中国)健康产业有限公司现场服务中心的经理,2015年8月17日前后,...

疑似“冒名开户”,两月流水达3000多笔,衡水一农商银行被举报

在两个月时间内向不同人员共计转账交易3000余笔，单笔交易金额大多在5000元以下，累计金额已达900多万，其中仅11月12日当天交易就达349笔，因为频繁的账户异动，银行方面对此有所察觉，设置了非柜面交易，目前账户还有余额7585.83元。

解除银行卡冻结操作指南之公安冻卡篇

不同的案件涉及到的银行流水期间可能是不一样的,一般电信诈骗案件的流水往往会在一年以内,但如果是跨境网络赌博案件或洗钱相关案件,那么银行流水可能会涉及到三至五年期间的流水。一般情况下,银行卡如果涉及以下收支款项,是有可能会被冻结的:1、外贸收付款;2、虚拟货币收付款;3、网赌平台收付款;4、非法换汇收付款...

“注销校园贷”骗局:我银行卡余额三位数 却被骗了几十万

20万,这笔6位数的款项终于让他意识到自己即将给电话那头的“银监会客服”转的是多么大的一笔钱,在此之前对方引导他的转账金额都控制在5位数以下。让他彻底跳出陷阱的,是对方的一句话,“快点吧,几分钟的事儿,在你这里浪费了一个多小时还没弄完。”...

收到这条预警短信一定要注意!

收到这条预警短信一定要注意！如您收到来自12381的预警短信，表示您可能遭遇电信网络诈骗，请保持高度警惕，谨防上当受骗(www.e993.com)2024年11月7日。该预警短信不携带任何网址链接、微信、QQ号、电话号码等联络方式，无需任何回复/回拨！此外，2019年11月8日，反电信网络诈骗专用号码96110也正式启用。如果当你接到“96110”这个号码打来的电话，...

池子事件背后黑产:卖家宣称4000元可查银行流水 确保专业准确

“比如,司法人员持有调查手续到银行调取,这是法律所允许的。当然,持卡人本人或他的委托代理人拿着相关授权手续到银行调取,也是法律所允许的。”黑产:有卖家称4000元可查一个月流水池子因银行流水泄露事件暴露出银行流水查询乱象。5月7日,南都记者发现,在黑产圈,不少卖家宣称只需提供身份证号即可查询个人银行流水...

银行卡开头数字有秘密?3、6、9开头都有,你的卡是数字几

美国运通卡发展时间很长，目前已经有68个国家和地区使用美国的运通卡了。不过在我国使用美国的运通卡会收取高额的手续费，大概在15美元，合计人民币90元左右。而银行卡开头数字的小秘密就在手续费之中，大家都知道中国银联的全称叫做中国银行联合会。其主要目的就是监管银联会中的所有银行，因此它也被称作银行的自律...

再改革全景解剖温州样本_国内财经_新浪财经_新浪网

在因老板“跑路”事件引发的2011版温州人大审判中,最激烈的论调大概是:温州人天生一群可耻的投机者,救温州就是救赌徒!这肯定不会是温州人最后一次被诅咒。中国改革史上,温州人时而天使,时而魔鬼,一次又一次。不妨让我们以时间为主轴,以颜色为分辨器,将温州人曾经被迫扮演的各路角色做一个明明白白的回放:...