遂宁一男子用自己银行卡取钱遭了!民警:你心里没点数?
师某当即去银行挂失了银行卡,并通过柜台办理取出了银行卡内的20万元,同时删除了姚某的联系方式。不曾想,刘女士因遭受网络诈骗报警。其被诈骗资金一部分被转入了师某名下银行账户,随后师某“黑吃黑”的事情败露。目前,师某已被射洪公安依法采取刑事强制措施,该案正在进一步办理中。在民警的努力下,20万元涉案款被...
女子银行卡莫名被转入12万元,当事人:收到钱有点害怕
4月26日,据小政视频报道:“4月26日有一女网友在网上爆料称,自己银行卡莫名其妙就被转入了12万元,开始自己还没留意资金转入了12万,后面看短信才知道,内心有点害怕。”据当事人自己描述,她于4月24日下午账户里面莫名其妙就收到12万的资金,当时一共存了两笔,一笔是存入10000元,中途存10000元,一笔5900...
招商银行卡逾期扣钱怎么回事,为什么招商银行卡逾期会被扣钱?
根据《信用卡特约条款》第十五条规定,银行可以在持卡人逾期时间达到30天之后,冻结持卡人信用卡账户。冻结后,持卡人将无法再进行信用卡消费和取现等操作,直到还清全部欠款为止。需要注意的取一些是,招商信用卡还款逾期扣钱的用的行为需要在合同中明确约定,即持卡人在办理信用卡时已经签署了相应的合同,并同意接受相...
银行卡里突然被人转入90万元,急需用钱的配送员立即报警
06:43瑞士军刀横扫意大利炮,瑞士2比0意大利,巴尔加斯一射一传锁定胜局08:56穆西夏拉锁定胜局,德国2比0丹麦哈弗茨建功,世界级停球09:15超级逆转,凯恩头球破门,英格兰2比1斯洛伐克,贝林黛玉倒钩破门06:55尼科威廉姆斯锁定胜局,西班牙4比1格鲁吉亚,罗德里破门,亚马尔助攻#...
取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示,自己开了一张二类卡,竟被罚了7000元,原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,“客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全,开卡是为了存钱和绑定手机消费。”虽然这名柜员解释称,复印了客户户口本,居委会派出所也开了证明,流水监测和电话回访也做了,但仍然躲不过被...
@所有人!小心你的“沉睡银行卡”耗你的钱
3、同一个客户名下持有5个以上I类个人银行结算账户的(www.e993.com)2024年9月15日。以上清理范围包含借记卡及活期存折,主动交易为客户主动发起的动账交易,包括存取款、汇入汇出、转账、消费等。02可线上办理根据南京银行公告,为避免影响账户所有人正常办理金融业务,账户所有人需在2023年10月31日前办理销户或保留业务手续。
【反诈宣传】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗
八、要求你立即把卡里的钱转入“安全账户”,不然就会被冻结的警察蜀黍是不会无缘无故来查你的钱的!即使查,也不可能通过所谓的“安全账户”来查!这个“安全账户”是完全不存在的!原标题:《反诈宣传任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗》阅读原文特别...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说,9种情况企业容易被盯上!1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。天下有诈,赞85302金店-银行卡、收款码转账...
工资卡转账限额被降至500元,是被银行“误伤”了吗?
一般来说,银行会根据客户账户的日常资金余额和日常转账金额,限定一个较为合理的转账限额。所以对于工资卡账户来说,它的转账限额,不管怎么样,应该都会在5000元上下,因为月工资的发放金额5000元并不高。但这次登上微博热搜的“工资卡转账限额被降到500元”的新闻,的确让许多人吃惊了。2024年5月末,上海的苏先生在没...