法律浅谈:洗钱罪主观要素的认定难题及化解,探析主观与客观关系

在刑法中,通常将主观故意分为明知故意和应知故意两种情形。明知故意是指被告人明确知道其行为构成洗钱罪,但仍然故意从事该行为。应知故意是指被告人虽然不能确定其行为是否构成洗钱罪,但根据常识、经验或合理推断应当知道其行为有可能构成洗钱罪,却故意进行该行为。在法律分析中,对于主观故意的认定需要综合考虑以下因素...

【以案说法】是否具有洗钱的主观故意

湖南省邵东市检察院经自行补充侦查,以涉嫌洗钱罪对陈某提起公诉。2023年2月13日,法院作出判决,以洗钱罪判处陈某有期徒刑一年,并处罚金3000元。陈某未上诉。检察履职开展自行补充侦查。针对陈某是否具有洗钱的主观故意,检察机关决定开展自行补充侦查。承办检察官对陈某仁进行讯问,获取了关键证言,陈某仁交代,他贩毒...

非法换汇收到赃款,就一定构成洗钱罪?

二、是否可以推定犯罪故意?那么,是否能够把这种通过违法手段收到赃款,就直接认定为洗钱或者掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪?或者是帮信罪?这显然都是不行的。当事人具有实施违法行为的故意并不代表其就有实施犯罪行为的故意,两者有着明确的区分和鸿沟。比如张三去参与赌博,但没达到触犯赌博罪的程度,仅仅是接受治安管...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

“自洗钱”入罪后,在自洗钱框架下的共同犯罪情形中,如果贪污贿赂行为人与第三人之间就洗钱犯罪存在通谋关系,并且由该第三人提供账户接收财物,在客观方面,当然符合“提供资金账户”的行为类型,且主观方面具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意,行为人与该第三人可以构成洗钱罪的共犯,行为人同时构成上游犯罪与“自洗钱”。...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

2.“自洗钱”主观故意的认定有观点认为,洗钱罪条文句首中的“为掩饰、隐瞒其来源和性质”应理解为客观方面的构成要件,而非主观方面的认定要素,其主要理由在于洗钱罪并不属于法定目的犯,如将上述条文内容作为主观要件的判断标准,只会增加司法人员的举证责任,徒增诉累。对此,笔者认为,无论是从法律条文的逻辑结构上,...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

有观点认为,在删除“明知”后,无论是自洗钱还是他洗钱都不再需要“明知”要件,洗钱罪只需要有主观故意即可(www.e993.com)2024年11月26日。[1]从当前刑法条文、立法意旨与司法实践来看,“明知”应当属于不成文的要素,成立洗钱罪仍需具备主观的“明知”,只是因自洗钱行为人已实施上游犯罪,当然具备“明知”,无需重新证明。具体如下:...

华人首富背后的女人何一,如何成为「比特币女王」

今年4月底,他因洗钱罪被判处四个月监禁。图源:视觉中国在众多不明晰中,人们从今年被公开的法庭文件也才搞懂:赵长鹏未离异,何一是他认识了10年的婚外生活伴侣,他们共同育有3个孩子。长期以来,和赵长鹏的不明关系也引发了外界对她是否只是个花瓶、她是否依附于男人、她究竟是靠什么抓住了赵长鹏这个华人首富的心,...

网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

对于符合洗钱行为性质的跑分行为,需要判断其上游犯罪是否属于相应洗钱犯罪的法定上游犯罪。其中,洗钱罪作为狭义的洗钱犯罪,其构成要求特定的七类法定上游犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪及走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则未划定上...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

主客观相一致原则。认定“自洗钱”犯罪,行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为,否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。

“自洗钱”行为如何定罪处罚?最高法:需把握三个原则

一是主客观相一致原则。认定“自洗钱”犯罪,行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为,否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。