东阳市人民法院启动涉3.8亿元虚拟货币诈骗案资金返赃工作
东阳市人民法院近日发布了《周胜、何燕等人诈骗案资金返赃公告》,对被告人周胜、何燕等人犯诈骗罪案,东阳市人民法院作出的(2020)浙0783刑初560号等刑事判决书已生效,对刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。虚拟货币诈骗、洗钱等犯罪近年来屡禁不止,犯罪分子利用投资者想要...
IPO | 集团资金池管理模式的法律风险及应对策略
①根据资金归集的不同形式,可以将资金池分为实体资金池和虚拟资金池。实体资金池:实体资金池是指通过实际的资金流动和结算,将集团内部各个单位的资金归集到一个中央账户或中央机构进行管理。实体资金池通常涉及资金的实际划拨和转移,需要进行实时的资金结算和调度。这种形式的资金池可以提供更直接的资金调度和监控,但...
央行官员谈虚拟货币挑战:削弱清算组织地位,被用于非法活动
纵观各国证券市场DVP结算机制,有以下几个共同点:一是资金结算主要委托商业银行或通过中央银行支付系统办理,“使用央行货币进行资金结算”也是《金融市场基础设施原则》的明确要求;二是中央证券存管机构(CSD),除非持有银行牌照,否则大多不提供资金结算服务,普遍“不碰钱”;三是部分国家由中央银行负责国债等政府债券的托管和...
利用虚拟货币实施违法犯罪活动增多 中国支付清算协会发布风险提示
同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。
虚拟借记卡来了,虚拟信用卡还有多远?
而“百度闪付卡”作为一个虚拟的银行卡,不仅可以提供用户管理,更主要是在资金归集、融资信贷、理财产品等金融服务上极大地缩短了普通用户和金融服务之间的距离。据记者获悉的一份资料显示,中国人民银行营业管理部早在2018年5月就已对百信银行虚拟借记卡技术标准符合性何安全性审核试点进行批复。
「金融街发布」支付清算协会提示:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪...
具体来看,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道(www.e993.com)2024年7月6日。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。统计显示,近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。四是...
上海叫停虚拟代币“币币交易” 交易所高管需配合清退
工作领导小组办公室印发通知,要求相关比特币等虚拟货币交易场所将客户资金归集到一个可供监测的账户,建立平台交易与资金账户的一一对应核验机制,防止挪用或占用投资者资金或比特币等虚拟货币资产,要求各交易场所停止开立新户、压降投资者人数和市场风险,同时要求各交易场所自行制定退出方案,明确具体退出时间及客户资金资产...
中国支付清算协会风险提示:利用虚拟货币等形式违法活动渐上升
近期中缅边境地区、澳门地区陆续出现多起利用支付受理终端进行涉赌涉诈非法资金归集和转移的案件,境内POS机具移机至澳门地区进行非法换汇等跨境移机风险仍较为突出。主要手法为:不法分子将涉赌涉诈的非法资金归集到某张银行卡中,通过掌握的支付受理终端进行大额消费,将相关资金以结算款方式提现至其掌握的银行账户(卡)内...
网络虚拟货币非法集资案调查:疯狂“爱币”涉案金额数亿元
新华社北京5月13日电题:疯狂“爱币”涉案金额数亿元--网络虚拟货币非法集资案调查新华社“新华视点”记者白国龙孙飞穿电商马甲、打云服务幌子,涉及28个省5800多人,涉案金额数亿元……近日,公安机关侦破一起以虚拟货币“爱币”为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。
疯狂“爱币”涉案金额数亿元--网络虚拟货币非法集资案调查
新华社北京5月13日电题:疯狂“爱币”涉案金额数亿元--网络虚拟货币非法集资案调查新华社“新华视点”记者白国龙孙飞穿电商马甲、打云服务幌子,涉及28个省5800多人,涉案金额数亿元……近日,公安机关侦破一起以虚拟货币“爱币”为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。