海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?

李某银到案后如实供述犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚;揭发他人犯罪行为,经查证属实,属立功,依法可以减轻处罚;退缴部分违法所得,可以酌定从轻处罚。判处被告人李某银有期徒刑二年四个月,并处罚金十万元;追缴违法所得92928.39元(已退出违法所得40500.20元),予以没收,上缴国库;扣押在案的作案工具。被告人李某...

一文读懂 | 非法吸收公众存款罪,如何退赔?

(1)退赔/兑付比例整体能够达成30%以上;(2)退赔/兑付能够覆盖大量投资额不大的集资参与人;(3)通过退赃退赔来向司法机关展示退赃退赔的决心和具有可操作性的计划。如不能做到上述几点,退赃退赔的资金就不能发挥最大的作用,很可能出现即使退赃退赔也无法取保候审的情况。03审查起诉阶段的退赃退赔如果在刑事侦查阶...

关于安信卓越投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关...

3、警方敦促安信卓越投资管理(北京)有限公司大庆分公司从业人员积极退赃退赔,将退回的非法所得资金存入个人的专用银行卡,奖励物品自行妥善保管,以备配合公安机关追赃挽损工作。退赃资金物品不得挪作他用。依据法律规定,积极退赃挽损的,可以依法从轻、减轻处罚。对于隐瞒不报、转移财产的,一经发现并查实,将依法严肃追究...

一文读懂 | 非法吸收公众存款罪,如何退赔? | 未央网

在两高发布的《关于常见犯罪量刑指导意见(试行)》中,对于非法集资案件的退赃退赔也有如下规定:退赃退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下。当然,以上只是理想情况,实际上飒姐团队在办案过程中发现,绝大多数的案件中,被告人其实是没...

泰安警方通报:山东泰通金服发展集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款

二、自通报发布之日起,涉案的非法集资人、非法集资协助人要主动到公安机关接受调查,积极退缴本人收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得。积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。拒不退缴非法所得,逃避公安机...

涉众型经济犯罪中从犯退赔责任的认定

近几年非法集资案件、电信网络诈骗案件等涉众型经济犯罪高发,最大程度追赃挽损是治理涉众型经济犯罪的一项重要工作(www.e993.com)2024年11月26日。我国刑法第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔,已作出了原则性规定,但刑法和相关司法解释并未对涉众型经济犯罪中共犯之间如何承担退赔责任进行细化,由此带来了一些争议,尤其...

密法·环境资源审判丨非法转卖砂石料 依法获刑又退赔

后因群众举报,公安机关对郑某等人的非法采矿行为展开立案侦查,并确定赵某具有重大作案嫌疑,对其进行上网追逃。经查,赵某所收购的砂石料价值人民币94200元,其从中谋取非法利益20000元。2024年1月7日,赵某主动向公安机关投案自首,到案后如实供述了其犯罪事实,并在诉讼中积极退缴20000元违法所得。

两家公司非吸被立案:业务员需全额退缴工资、提成等非法所得

公告特别指出,该案非法集资行为涉及的业务人员,自本公告发布之日起三十日内,应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴,并主动到公安机关确认。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃、退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

关于宝汇通公司、福元运通公司非法吸收公众存款案第一次退赔方案...

集资参与人既享有退赔权利的,又负有退还违法所得(非法获利)义务的,且违法所得(非法获利)尚未退还或者尚未完全退还的,本次退赔份额直接抵充违法所得(非法获利),如有多余部分,可以发放。六、统一咨询电话手机号码:19979334566,限于工作日的工作时间拨打,上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。

所有违法所得除退赔外均应没收

《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款规定,当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。按照行政处罚中民事优先的原则,依法需退赔的首先应当退赔,即退赔前置。“退”即还违法行为取得的利益,“赔”即赔偿违法行为造成的损失。依据处罚法定原则,对法律、法规明确规定没收违法所得的,除退赔外均应依...