江西新干法院发布3起打击电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

归案后,胡某某如实供述了自己的犯罪事实,并将骗得的15000元退赔给被害人杨某某。法院经审理认为,被告人胡某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取他人财物15000元,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为构成诈骗罪。综合考虑被告人胡某某具有坦白情节,自愿认罪认罚,并退缴全部违法所得,法院...

...虚假投资平台诱骗国内民众“炒股”,一跨境电信网络诈骗团伙23...

随后,该团伙通过控制平台内虚假指数的涨跌,先给予被害人小额盈利,最终让被害人亏损,进而骗取大量被害人的巨额钱财。法院审理后认为,被告人刘某等23人加入境外诈骗集团,以非法占有为目的,伙同他人在境外利用电信网络对不特定的中国境内居民实施诈骗,其行为均已构成诈骗罪。综合各被告人在犯罪中所起的作用、认罪态度、...

怎么分?任伟诈骗、盗窃案追缴赃款不足退赔56名被害人!看紫阳法院...

2023年9月,紫阳县人民法院判决紫阳县城关镇任伟犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金100000元;犯盗窃罪,判处有期徒刑六个月,并处罚5000元;犯贪污罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金200000元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年六个月,并处罚金305000元。责令任伟将诈骗的人民币1077562.73元退赔给相应的被害人。

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...

千里送货后“货主”玩消失,怎么回事? 团伙专门诈骗货运司机被起诉

公安机关以合同诈骗罪将该案移送审查起诉,滨湖区检察院在审查中发现,该团伙虽然利用货运平台与被害司机订立合同,但其通过冒充“货主”发布信息、冒充“司机”收取运费,实施双向诈骗,非法占有货运司机劳务费用,属于复合型诈骗,且系通过网络、电话等方式针对不特定对象实施,符合电信网络诈骗构成要件,故最终以诈骗罪提起公诉...

爱之心养老公寓被诈骗老人诉七部门案二审遭驳回:无利害关系

澎湃新闻此前报道,长沙爱之心老年公寓集资诈骗案系民政部公布的全国养老服务领域诈骗典型案例之一(www.e993.com)2024年11月22日。该案涉及人员5000多人,涉案金额8亿元,目前仅退赔2492万,清退比例为4.51%。被用于诈骗的两栋爱之心养老公寓,系主犯干罗佳租赁天心区村集体土地建设而成。该公寓先后获得发改、民政、住建、规划等部门的审批,并成为区重...

机票退改竟涉诈骗?广东公安打掉相关犯罪团伙96个

二、中山全链条打掉一涉机票退改签类诈骗团伙2024年4月,中山事主胡某接到一自称是航空公司客服人员来电,对方以飞机故障造成航班取消为由,需要事主改签或退票,并主动提出保险费退赔。在诈骗分子的指引下,胡某多次向其指定的不同账户转账。中山市公安机关接到胡某报警后,经深度研判,挖掘出涉案的多名犯罪嫌疑人。5...

淮南潘集警方破获系列保险诈骗案

近日,淮南市公安局潘集分局经侦大队破获了一起系列保险诈骗案件,打掉犯罪团伙1个,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额20余万元。为深化警企合作,为辖区企业发展保驾护航,近日,潘集公安分局经侦大队积极与辖区各保险公司联系,筛查近期重点、疑似骗保案件。经过民警连续奋战,在8家保险公司高达上千起出险案件中,发现一起案值万余...

渣男捞女入狱图鉴——婚恋诈骗案中“非法占有目的”的认定

这类案件里的许多女主播,往往会以“被害人自愿给付”为由申辩,但这种辩解难以获得认可——因为诈骗犯罪不与“自愿给付”相斥,其本质恰恰是“因受骗而自愿交付财物”,而认定构罪的核心不在于给付行为,而在于团伙行为。团伙行为自有的“组织性”或可推断出两个结论,一是行为人在事实行为过程中具有非法占有目的,二是行...

从“胖猫事件”谈婚恋类诈骗案的刑事控告要点及路径

四、婚恋类诈骗案件刑事控告的要点及路径由于婚恋类诈骗案件以感情为外衣，诈骗者的手段又具有较强的私密性和迷惑性，当被害人发现被骗后想通过刑事控告方式挽回损失或追究诈骗者刑事责任时，如何进行有效的控告则是一项专业性较强的法律事务，不仅对被害人来说，对刑事律师的专业性亦是有较高要求的。如涉及的核心...