背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到有关机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。背书票据给洗钱户导致账户被冻结换言之,如果将票据背书给单纯的“洗钱户”,冻结时间不应超过48小时,银行未接到“续冻”通知,应当立即解除冻结。《刑法》第一百九十一条规定:“为掩饰...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

9月30号的早上，武汉市公安局江岸区分局的反电诈中心接报称，刘某民的银行卡存在异常交易行为，账户已经被冻结。对此，反诈中心立刻展开深入分析研究。经过警方侦查发现，嫌疑人刘某民于9月29号下午从安徽抵达武汉，当天便前往某家银行提取了5万现金。通过情报追踪，警方注意到他可能在武汉汉口市区的多个银行网点试图...

女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃!“表没了,钱也没了……”

张瑞提供的聊天记录、转账记录显示，在买方确定购手表后，她曾要求对方微信转账，但对方自称微信没钱，要转入银行卡。在张瑞提供银行卡后，其账户随即收到14万元进账，剩余8000元也很快转入张瑞的支付宝账户。让张瑞没有想到的是，当天晚上，她就收到短信提醒，其名下两张银行卡已被冻结。感觉到问题严重，6月24...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“最后一张卡是在1月8日才解封的。”肖先生告诉上游新闻记者，去年12月14日，他拍摄了一段视频，详细讲述自己的受骗和（银行卡）解封经历，观看量达到40多万。朱先生银行卡被冻结后，日常生活受到很大影响。受访者供图肖先生也证实，自己和河南焦作的朱先生一样，也签了一份承诺书，“大概就是承认我是收到了...

卖个手机就成了诈骗洗钱的“帮凶”?警惕电诈新骗局

“我的银行卡是2022年12月被冻结的。”张静告诉记者,当时她觉得莫名其妙,到银行一问才知道涉及诈骗。“一直到2023年12月29日才解封,封了整整一年时间。”张静曾经用银行卡转账给老公,她的老公又转账给合作伙伴,合作伙伴又将进货款转账给经销商。“转过钱的,全部冻结,生意受到很大影响。”张静说。

提供银行卡帮诈骗分子洗钱,两男子被北京大兴警方刑事拘留

新京报讯(记者吴梦真)两男子帮助电信诈骗分子洗钱,银行卡被冻结后,还想靠编故事骗过民警帮其解冻,但被北京大兴民警识破(www.e993.com)2024年11月25日。新京报记者了解到,目前“主动投案”的两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,已被依法刑事拘留。据民警介绍,11月10日,王某、赵某两人来到了大兴公安分局反诈中心,两人称王某的银行卡...

关注!“断卡行动”进行时,几类情况或导致银行卡被冻结!

银行卡冻结的几类情况归纳发现,该现象涉及的开户银行类型丰富,但国有大行居多,冻卡原因较为多样,余额较低、信息不全、异地用卡也成了冻卡重灾区。据不完全统计,银行卡被冻卡主要有以下几种情况:连续多次输错查询密码;连续6个月及以上无交易记录;大笔资金进账后快速转出,疑似洗钱;多次凌晨消费,疑似赌博;多次...

胆儿肥!明知涉嫌洗钱,理直气壮去公安局要求解冻银行卡

明知自己的银行卡被冻结是因为涉嫌参与电信诈骗案件,两男子却理直气壮走进公安局,想靠着编故事让民警解冻涉嫌洗钱的银行卡,但终究还是自投罗网。近日,大兴警方机智识破两名嫌疑人的谎言,并将“主动投案”的二人刑事拘留。2023年11月10日,王某、赵某在银行工作人员的陪同下来到了大兴公安分局反诈中心,二人称王某的...

支付宝里存46万元,得花三年时间才能取出?担心账户被冻结,要避免...

对此,公安部刑事侦查局官方微博在6月23日发布提醒称,不要对个人的金融账户——包括银行卡、支付宝、微信支付等——进行5种操作,它们都属于高风险操作,可能导致账户被冻结——不要参与跑分刷单操作:“跑分客”(即账户所有者)向相关平台提供个人银行卡、第三方平台付款码等支付账户信息,通过刷单形式,协助不明身份...

涉案超千万!山东菏泽警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙

近日,山东省菏泽市曹县公安局成功打掉了一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。被带走调查的男子赵某年仅21岁,没有职业。警方经过调查发现赵某的银行卡被多个公安机关冻结,而且有电信诈骗资金流入