中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告，面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸，经过及时的沟通和整改，中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告，中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》...

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

近日，中信银行苏州城中支行收到市民李女士送来的锦旗，原来是该行工作人员帮助她挽回了资金损失。“原本已经不抱希望，没想到真的追回了被骗款项。”她说。据了解，2023年以来，中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起，共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人，协助堵截涉诈资金200余万元，其中昆山珠江路支行、新区支行、...

商场挂日系图案事件大曝光!胡锡进被狂骂,涉事网红问题不容忽视

大家给他提供线索,称中信银行的LOGO也有“问题”(www.e993.com)2024年11月24日。公交车上的安全锤击打标识也有问题,想请他出战。就连红绿灯也很符合这位网红的创作内容。而针对网红商场视频中,那个最具争议的地面图案,有人拿出了以下四张图片。其实自称在搞“战马行动”的这位网红,就是瞄准了一些民族不自信的网友设“流量陷阱”,...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

“火眼金睛”识破绽,中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现

银行网点作为连接资金与客户的枢纽,是守护客户资金安全的重要防线。近日,中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施,及时阻断两起异常取现行为,拦截金额超过10万元,并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索,进一步强化警银联动,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。

金融行业声誉风险管理双周刊 | 中信银行降薪 四家券商被罚

此次被曝光的案例包括拒绝消费者使用现金支付快递费、购买早餐、缴纳房屋差价款等情况,还有保险公司拒绝消费者使用现金购买保险等。中国人民银行对拒收现金单位的处罚从3000元至5.5万元不等,对相关责任人的处罚从600元至1.1万元不等。

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件,协助公安机关抓获...

近年来电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。