央视曝光现货交易平台诈骗内幕 投资者一夜爆仓

虽然手续费和隔夜费已经让现货交易平台和旗下的会员单位大赚一笔,但是他们并不仅仅满足于此,更加让投资者没有想到的是,会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作,赔钱的时候不让客户止损,万一赚钱马上指导投资者下卖单。我们一起往下看。上海睿懿石油科技有限公司股东潘某:这个东西其实跟期货是一模一样的,因为...

杭州打掉一假期货平台,部分受害人想“赚一笔就跑”仍被骗

一个号称以沥青、烃、铜、银四种产品为主要交易物资的“期货”交易平台,有APP,有每日交易涨跌,更有“美女业务员”热心陪伴……但除了骗钱,一切都是假的,犯罪分子控制着平台“交易”,“美女业务员”也是男子假扮的。澎湃新闻(thepaper)27日从杭州警方获悉,杭州西湖区警方日前打掉一个跨省网络诈骗团伙。截至...

外汇天眼:Tiktok美女推荐外汇平台 Msquare反复欺诈小伙血汗钱

据Arong回忆，2024年6月初，他通过Tiktok认识一个悉尼华人，一开始他也非常谨慎，担心被骗，后面聊了一段时间，也没感觉对方是骗子，于是也开始聊投资理财方面的话题。后来她介绍了原油期货方面的投资，并接触到MsquareGroup这家外汇投资平台，想着相对可靠，反正投资的钱在自己账户钱包，也不会有什么安全风险。从据...

凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?

财联社4月11日讯（记者肖斐歆）近日，甘肃兰州警方侦破一起特大非法经营期货案，总涉案金额超过6.45亿元。警方采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，捣毁网络平台不法窝点15处。调查后发现，该犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易，导致投资者亏损。随着新媒体和线...

典型案例三:张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案

2021年12月,张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台,谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场,承诺百分之百获利。张某强将自己包装成“指导老师”,吹嘘取得国外金融博士学位、拥有丰富投资经验,指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的股指、期货等虚假产品;其他团伙成员则冒充...

老年人防诈骗 | 投资近百万元炒“期货” 用钱时却无法提现

近日,60多岁的王女士在网友的引导下,在一个“期货”平台注册了账户并开始炒“期货”(www.e993.com)2024年11月19日。虽然短短几天,她就盈了利,但在她想用钱的时候却发现无法提现。发觉被骗的王女士赶紧到石家庄市公安局裕华分局报案。在办案民警全力侦办下,王女士被骗的近百万元资金被及时冻结。目前,涉案资金已有近80%被追回,部分涉案嫌疑人...

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

设立虚假期货投资平台诈骗73万余元首犯被判处有期徒刑十二年在最高人民检察院去年10月发布的防范金融投资诈骗典型案例中,有一起涉及虚假投资平台诈骗案。据披露,2021年12月,张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台,谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场,承诺百分之百获利。张...

外汇天眼:八月黑榜出炉,10家平台成客诉重灾区,你被坑过么?!

通过查询，TFIMarketsLTD的天眼评分为1.15分，暂未查证到任何有效监管信息。其曝光台客诉已达16条，均为无法出金，存在巨大风险，建议远离！通过客诉了解，TFIMarketsLTD的主要诈骗手法是黑平台常见的“杀猪盘”套路，这种套路先是会通过各种渠道（比如交友软件）吸引投资者，承诺高收益、低风险，甚至可能提供...

亏损2.24亿元!警惕这类投资骗局

警方介绍,该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。截至案发,这些受害人累计亏损资金额达2.4亿元。投资者进入违法交易平台前,嫌疑人就设下层层圈套,通过话术诱骗受害人加大投资。圈套一:使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”。警方介绍,该团伙与一些平台推广公司合作,吸引投资者入局,业内称为“吸粉引流”,手法...

退群!退群!退群!

意识到事情蹊跷后,李女士报了警,其后,警方抓获了这个以指导炒期货为饵的网络电信诈骗团伙。原来,李女士加入的所谓“炒股交流群”只是一场精心设计的骗局,老师推荐的APP也是一个虚假的投资平台,群内除了李女士外全都是诈骗分子。警方提醒现实生活中部分股票交易者在炒股初期,会通过逛各类股票论坛、听股市分析等方式...