文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

通过多种形式进行反洗钱培训,包括现场培训,此形式为主要形式,还有线上培训、讨论会、面对面培训系统操作等。按季组织反洗钱培训学习,培训后进行业务测试,考核员工反洗钱知识掌握情况。通过反洗钱业务知识培训,提高员工对反洗钱工作的理解,员工们对反洗钱工作的制度框架、操作要求、账户排查等有了更加清晰的认识。通过讨...

龙岩人保财险:以考促学夯实反洗钱责任意识

培训结束后，各机构组织参训人员开展反洗钱知识闭卷测试，成绩合格率100%，取得较好培训效果。通过测试，有效检验了员工对反洗钱相关知识的理解、掌握程度，提高了全员学习反洗钱知识的积极性、自觉性和主动性，达到以考促学、以学促知、以知促行目的。人保财险龙岩市分公司将继续加强与监管部门沟通联系，及...

农发行南丰县支行积极开展反洗钱培训

大江网/抚州头条客户端讯(通讯员黄嘉昕)为进一步提升员工反洗钱业务能力和反洗钱工作整体水平,提高反洗钱工作的合规性和有效性,近日,农发行南丰县支行积极开展反洗钱培训。此次培训采用学习和测试相结合的方式检验学习效果,该行组织反洗钱岗位从业人员围绕反洗钱基础知识、反洗钱内部控制、客户身份识别、大额交易和可...

介休农商银行开展合规知识测试

9月27日,介休农商银行组织全员开展了2024年合规知识测试。本次测试,由各部室、各支行自行组织,实现全员参与、全面覆盖。测试内容涵盖内部制度、系统操作、法律法规、监管制度等,以“业务知识”、“新一代核心业务系统与智能柜面系统”、“员工违规行为处理办法”、“反洗钱”、“消费者权益保护”等应知应会知识点...

农发行佳木斯市分行开展反洗钱专题培训

为持续提升反洗钱制度执行和基础管理,进一步提高员工反洗钱工作水平和履职质效,近日,农发行佳木斯市分行内控合规部组织开展反洗钱专项培训,培训采取“提问+答疑+测试”相结合的方式,市分行党委高度重视此次培训,现场测试由党委书记全程监督、纪委书记亲自出题、内控合规部现场阅卷并通报,全辖73人参训,培训取得良好成效。

农发行盐城市分行开展2024年度反洗钱、案防、合同审查、风险管理...

为认真贯彻落实监管部门以及上级行文件要求,进一步提升全行员工反洗钱、案防、风险管理水平,不断提高基层行合同审查的专业素养,近期农发行盐城市分行开展了风险合规条线专题培训(www.e993.com)2024年11月26日。丰富形式,全员参与。培训采取现场与视频相结合的方式,参加此次培训的有该分行分管风险合规工作的副行长、风险合规部全体人员、机关部室反...

中国人民银行汉中市分行组织全市房地产企业开展反洗钱培训

近日,中国人民银行汉中市分行联合汉中市房地产协会,以“案例+宣法+实测”的方式,组织全市95家房地产开发企业和80余家房地产中介机构共计320余人开展反洗钱业务培训,提升汉中市房地产企业分析甄别可疑交易的能力,推动反洗钱工作转向实战化。中国人民银行汉中市分行以“房产洗钱案例”为切入点,讲述近几年国内外的典型洗...

兴业银行“随兴写”:生成式大模型赋能反洗钱

而“随兴写”利用强人工智能技术，训练反洗钱可疑案宗报告智能生成模型，依托于系统涵盖的多维度特征，综合分析研判形成符合反洗钱专家逻辑的可疑分析报告，并给出初步处理意见。此外，将大语言模型内嵌进反洗钱系统，基于知识检索工具扩充知识库，大模型可以充分发挥生成能力，不断修正和完善可疑分析报告内容，这相当于为...

2025年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲

考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的财金专业知识和相关知识的应用能力。二、考试内容与试卷结构考试形式为笔试,考试时间120分钟,满分100分。报考财金类职位的考生参加本类别的专业科目考试。财金类专业科目考试试题由以下两部分组成:(一)证券期货基础知识...

...拟招录331名会计、法律等专业监管人才(附招录计划表及考试大纲)

报考财金类职位的考生参加本类别的专业科目考试。财金类专业科目考试试题由以下两部分组成:(一)证券期货基础知识1、单项选择40题(二)专业知识—财金1、单项选择40题2、多项选择20题三、答题要求考试均采用客观性试题,要求考生从每题所给的选项中选择答案。考生必须用2B铅笔在答题卡上作答,在试题本或其他...