【预防诈骗】非法集资电信诈骗常见手段及案例

一、冒充公检法人员诈骗犯罪嫌疑人利用改号平台,将自己的电话改为公安、检察院、法院的电话号码,从境外打给境内群众,谎称电话机主有法院传票未取,以传唤、逮捕等借口进行恐吓,然后以涉嫌贩毒或洗黑钱公安机关需调查个人资产为由,要求受害人将资金打入所谓的安全账户以证明清白,乘机骗走群众钱财。2024年5月,江苏无锡...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!

李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗所得,客观上掩饰他人犯罪所得,由于诈骗罪并非洗钱的上游犯罪,所以...

反诈预警 | 最新电诈手段案例分析!

一、请托受害人帮忙管理账户,这是虚假投资理财、“杀猪盘”等电信诈骗中的常用伎俩,这类请托容易使受害人放下警惕,认为代操作没风险。其实,请托受害人帮忙管理账户的真实目是让受害人亲眼看见理财数据,“眼见为实”,诱骗其相信该虚假投资平台“真实性”。李某帮助操作期间,见到账号每日均有盈亏进账,总体上收益远大...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔

答:行为人传授他人进行诈骗,构成传授犯罪方法罪,虽然被教唆者没有出于害怕没有着手实施犯罪,但行为人也属于传授犯罪方法罪的既遂。同时,根据教唆独立说,行为人还构成诈骗罪的教唆未遂,应当和传授犯罪方法罪从一重罪论处。但是,根据教唆从属说,行为人不构成诈骗罪的教唆犯,只构成传授犯罪方法罪。※注意:帮助信息网络...

提醒!株洲通报一批电信诈骗典型案例

出借自己的银行卡和电话卡就能轻松赚钱、帮忙“刷单”也能为自己攒攒零花钱……近年来电信诈骗的套路层出不穷。近日,市中级人民法院发布了一批电信诈骗典型案例。今年1—7月份,我市两级法院审结电信诈骗和跨境犯罪及其关联犯罪案件338件543人,判处十年以上有期徒刑4人,五年以上有期徒刑7人。共计判处罚金、没收财...

青海首例!海东警方破获一起“过桥式”电信诈骗案件

近日，海东市乐都区公安局刑警大队快速反应，成功破获青海首例“线上诈骗+线下取钱”电信诈骗案件，打掉洗钱团伙一个，抓获犯罪嫌疑人6名，及时挽回了受害群众经济损失27.5万元(www.e993.com)2024年11月22日。案情回顾：9月21日，乐都区公安局刑警大队接到市局反诈中心推送的线索称乐都辖区内居民大额取现，并有疑似“车手”上门取现，综合判断该...

【反诈防骗】最新电诈手段案例分析!

近日,“线上诈骗+线下取钱”新型诈骗猖獗。小安剖析一个真实案例给您分析这类新型的电诈案件套路:8月28日,某区公安机关接到受害人李某报警称:7月份在抖音上认识一名自称“军人”的男性网友,通过一段时间的聊天建立信任后,对方以“有任务不方便操作”为由,让李某帮忙管理在一款名为“中国航天”的投资理财...

2024年法考主观题答题模板和观点展示

很多同学在做案例分析题的时候,最大的痛苦是:不是写得太多,就是写得太少。其实案例分析题只要答到点上,简单阐释即可得满分。何谓简单阐释,那就是回答出该知识点的精髓和本质。以下给同学们总结一下各重要知识点的精髓。回答出要点,只要进行下面这些阐释就可以了。

电信诈骗手段多变,法治日报曝光多个案例

法院查明，2019年3月起，唐某、姚某某、申某某3人先后在缅甸果敢地区老街市消防队等场所，任职于李某某组织的诈骗团伙，从事电信诈骗活动。经查，该诈骗团伙通过冒充贷款公司人员联系被害人，骗取被害人身份证、银行卡等信息注册绑定第三方银行软件，并要求被害人存入贷款验证金，再通过多次验证金的提现转存，最终让...

反诈知识小课堂|电信诈骗案例剖析

为了更好地帮助广大投资者学习反诈知识,提高风险识别和防范意识,我司持续开展防范金融诈骗宣传活动,助力广大投资者守护财产安全。今天就让我们来一起学习一下由中国人民银行发布的《电信诈骗案例剖析》。内容来自:中国人民银行