金融安全心中记,提升防诈“免疫力”(二)|金融诈骗手段升级,警惕...
真实案例·虚拟货币网络传销诈骗案件上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局于2022年侦破了上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。涉及此案的某网络平台,服务器架设于境外,由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审...
快讯丨深圳市中级人民法院公布一起涉数字藏品诈骗案例
2022年10月至11月,陈某停止服务器续费,关闭平台,用户无法提现和查看数字藏品。综上,法院认为陈某虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。综合考虑认罪认罚等情节,依法以诈骗罪判处陈某有期徒刑十二年,并处罚金人民币五万五千元。该判决已生效。5、贝莱德因监管挑战搁置推出...
2023年度上海法院金融商事审判十大案例发布
以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动;代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币发行部门发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。
Web3普法丨加密货币盗窃案,如何认定涉案币价?
例如以下案例,是按照在被告人盗取公司以太币当日的交易均价????当天中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价,来计算涉案金额的。(2020)粤0304刑初2号案件中,被告人李某于2019年6月20日在其住处利用之前掌握的浩德星球项目的私钥和支付密码,通过手机上网登入浩德公司在IMToken虚拟交易平台开的帐户PK-新钱包盗取以...
比特币司法执行的困境与对策
“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。”从前述规范性文件来看,我国已明确否定比特币的货币地位,将比特币性质认定为不具流通属性的“特定...
浅谈电信网络诈骗案的侦破
在案件二中,检察机关对利用“虚拟”货币实施电信网络诈骗的几种类型进行了区分:以黄某和朱某为主要对象,利用网络虚拟商品实施传销式的诈骗,按照诈骗罪定罪(www.e993.com)2024年10月20日。李某等三个人,以推销有投资意义的虚拟数字货币为由,在一个微信群里建立了一个传销组织。他们利用在群里宣传并出售这些虚拟数字币,以此来获取回报。
刑事案件中的虚拟货币如何变成钱?
(1)比特币、以太币、泰达币等虚拟货币非官方货币,不具有法偿性,不能作为货币在市场上流通使用;(2)虚拟货币相关业务属于非法金融活动,构成犯罪的追究刑事责任。具体包含:开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟...
...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件
第三类是空气币,其发行不与法币挂钩、不具有现金价值,也没有技术或者金融协议支撑,具有发行随意性和无价值性的特点。目前市场上2万多种虚拟货币中,90%左右都是空气币,一般在集资诈骗或者普通诈骗类犯罪中涉及较多。从案件类型看,涉虚拟货币类犯罪中非法经营类案件占60%以上,涉案币种主要是泰达币、比特币、以太坊。
银行可兑换虚拟货币?理财骗局勿上当!
案例分析:银行兑换π币?主播的流量骗局!①自去年9月开始,多名主播在互联网平台上以“银行可以兑换π币”作为噱头,来骗取流量、吸引粉丝。相关媒体接到反映后,搜索被举报主播账号时发现,多名主播仍然在对“π币”进行“宣传”,此外,多个账号已经陆续被封。
黄海志律师|虚拟加密货币案件辩护研究
黄海志律师团队作为国内较早接触并研究比特币(BTC)、以太坊(ETH)、泰达币(USDT)等虚拟货币案件的专业律师团队,已积累虚拟加密货币成功案例多起,有无罪撤案、有数罪并罚判缓刑、有掩饰隐瞒犯罪所得罪辩护后改帮信罪案、重罪改轻罪等案例。团队成功代理南京警方抓捕的徐州H某等通过低买高卖泰达币(USDT)方式帮助上游电信...