JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

传统观点认为:挪用资金罪和职务侵占罪规定的被害人单位应当具有法人资格,合伙制私募基金不具有法人资格,不是两罪的被害单位。[4]在这个案件中,法院借鉴了《最高人民法院研究室关于个人独资企业员工能否成为职务侵占罪主体问题的复函》[5]的认定逻辑:挪用资金罪和职务侵占罪的立法目的是保护单位财产,惩处单位内部人员利...

【经侦防范讲堂第九课】注意!企业工作人员的这些行为也构成犯罪!

“职务侵占行为具有较强隐秘性,且周期较长。很多情况下,企业难以发现职务侵占行为的线索。”刘润说,“即使企业掌握雇员涉嫌职务侵占的线索,但基于自身调查手段的局限性,不容易获得关键证据。因此,我们积极与辖区企业建立风险预防沟通联动机制。”铲除毒瘤保障企业健康有序发展从全国侦办的职务侵占案件来看,不法人员既...

安全小课堂│注意!企业工作人员的这些行为也构成犯罪!

“这就需要我们全方位深挖拓展线索来源,进一步畅通投诉举报渠道,注重相关线索的搜集、串并,全面整合数据资源,提升数据研判攻坚水平。”邱越告诉记者,侦办非国家工作人员受贿案件时,要注意系统分析公司生产经营的主要环节,紧盯中高级管理层等主要人员以及采购、销售、财务、技术等关键岗位、关键人员,并强化与其他部门的协作配...

多起民营企业职务侵占案件侦破 | 北京经侦

日前,北京市公安局经济犯罪侦查总队披露多起民营企业内部突出腐败案件。记者注意到,涉案人员利用管理制度漏洞侵占公司财产,有的涉案金额达900余万元。朝阳公安分局经侦支队破获一起酒店员工利用公司业务系统漏洞,监守自盗侵占企业财产案件。经查,某连锁酒店推出员工线上销售奖励制度,店内员工可依据线上销售“酒店房券”...

虞城县看守所-律师会见-取保候审-刑事辩护-职务侵占罪注意问题

认定职务侵占罪应当注意哪些问题?资深刑事辩护律师、从事刑辩业务十余年的要永辉律师(15824811815)解答:1.准确把握职务侵占罪的犯罪主体。国有公司、企业或者其他国有单位中的从事劳务的人员,如售货员、售票员、司机、机关勤杂人员等,既不能认定为"国家工作人员",其利用从事劳务的职务之便,侵占本单位财物的,应...

...以贪污罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪为视角

被告人甲伙同他人职务侵占资金数额仅55000元,尚未达到最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定职务侵占罪‘数额较大’的起点,故其行为依法不构成犯罪,但其所侵占资金仍属非法所得,依法应予追缴”(www.e993.com)2024年11月29日。最终,法院判决被告人甲无罪。

最高院:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪相关问题的认定

实施本解释第三条至第五条规定的行为,虽已达到应当追究刑事责任的标准,但行为人系初犯,积极赔偿损失,并确有悔罪表现的,可以认定为犯罪情节轻微,不起诉或者免予刑事处罚。——《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释>(2015年12月30日,法释〔2015〕23号)...

...通过交易机会可能获取的财物或者利益不能成为职务侵占罪的犯罪...

公司、企业或者其他单位人员利用职务之便侵犯公司、企业或者其他单位的现实利益或者确定性收益,才能构成职务侵占罪;仅侵占交易机会不能构成职务侵占罪。基本案情公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院指控:(一)职务侵占2008年11月25日,被告人陈佳与浙江下沙荣成包装有限公司(以下简称荣成公司)签订劳动合同,后担任...

职务侵占不可为 重庆忠县警方抓获2名犯罪嫌疑人

近日,重庆市忠县公安局破获了一起涉案金额高达23万元的职务侵占案件,抓获2名犯罪嫌疑人,为企业追回全部经济损失。企业负责人向忠县公安送锦旗(忠县公安局供图)据介绍,2023年7月,忠县公安局新立派出所接到某农牧公司报警:其公司农场管理员张某利用职务之便,伙同公司外包养殖户李某以虚构生猪死亡然后进行倒卖的方式...

司尔特举报自家高管或涉职务侵占犯罪,半年来多名高管离职

钛媒体APP了解到,职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财务非法占为己有,数额较大的行为。作为子公司董事以及公司审计部副部长,黄席利或许可能通过何种方式侵占公司财产,司尔特又是如何发现,尚且要等待后续公告。值得注意的是,2023年以来,司尔特已有多位高管、监事辞职。1月9日,...