90年代,估计反腐败斗争的现状,江泽民:这个问题上,要讲两句话
党的路线没错,主流也不错,大部分党员和干部都清正廉洁。但党内和国家机关确实存在腐败,有些地方还在滋生和扩散。我们不能否认党的主流好,也不能低估腐败的严重性和危害性。腐败是侵害党和国家机关健康的病毒,要是掉以轻心任其发展,就会葬送我们的党,葬送我们的人民政权,葬送我们的社会主义现代化事业。1994...
关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答
财务造假犯罪主要涉及欺诈发行证券与违规披露、不披露重要信息,以及提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实等几种犯罪。现就实践中遇到的一些问题,解答如下。一、总体问题(一)如何认定公司、企业的信息披露义务欺诈发行证券罪与违规披露、不披露重要信息罪是依法负有信息披露义务的公司、企业在证券发行、持续经营等不...
最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》
两罪多项标准没有先后适用顺序,符合多项标准的必须全部查明;“直接经济损失”的认定可以参照民事判决或者依法委托专门机构出具测算报告;详细规定了虚增或者虚减资产、营业收入、利润以及未按照规定披露重大事项涉及数额占比的计算标准和方法。《解答》明确,对公司、企业违反规定在账目上作跨期确认的,伪造财务数据后又实施...
兴业银行成都分行:打击防范经济犯罪 普法宣传正当时
该行为进一步发挥反洗钱宣传在维护金融安全、防范金融风险等方面的重要作用,细作周边社区“责任田”,在周边社区布设了反洗钱咨询展台,并通过标语板、折页、小视频等形式,向社会公众宣讲经济犯罪案件和洗钱的危害及防范措施,让市民深刻认识到经济犯罪和洗钱行为的严重性和危害性。同时,现场有奖问答即可领取趣味小礼品...
办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华
司法实务中,洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。如何结合《解释》条文要义重新认识洗钱犯罪,本文周其华教授将围绕刑法修正案中洗钱罪的变迁展开,重点对法律适用与疑难问题作释解。
最高检:依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪
(一)依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪(www.e993.com)2024年9月7日。保持对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪的高压态势,持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度。依法惩治骗取贷款、金融诈骗等骗取金融机构资金犯罪,加大对金融机构实际控制人、大股东以及内部人员非...
江苏警方严打各类经济犯罪活动 去年以来查处各类经济犯罪案件8000...
江苏省公安厅经侦总队相关负责人提醒广大群众,充分认清经济犯罪的严重性和危害性,主动远离高利陷阱,防范不法侵害,希望大家行动起来,积极举报各类经济犯罪线索,继续大力支持配合公安机关打击和防范经济犯罪工作。
查处案件8000余起,抓获嫌犯1.7万人!江苏警方通报打击经济犯罪...
江苏省公安厅经侦总队相关负责人提醒广大群众,要充分认清经济犯罪的严重性和危害性,主动远离高利陷阱,防范不法侵害,希望大家行动起来,积极举报各类经济犯罪线索,继续大力支持配合公安机关打击和防范经济犯罪工作。同时正告那些妄图侵害企业和群众切身利益、危害国家经济安全的不法分子,不要心存侥幸、以身试法,否则必将...
江苏公安机关去年来共立案查处各类经济犯罪案件8000余起
江苏省公安厅经侦总队相关负责人提醒广大群众,充分认清经济犯罪的严重性和危害性,主动远离高利陷阱,防范不法侵害,希望大家行动起来,积极举报各类经济犯罪线索,继续大力支持配合公安机关打击和防范经济犯罪工作。同时正告那些妄图侵害企业和群众切身利益、危害国家经济安全的不法分子,不要心存侥幸、以身试法,否则必将受到...
查办案件8000余起,追回境外逃犯260余名!江苏警方通报侦办经济犯罪...
江苏省公安厅经侦总队相关负责人提醒广大群众,充分认清经济犯罪的严重性和危害性,主动远离高利陷阱,防范不法侵害,希望大家行动起来,积极举报各类经济犯罪线索,继续大力支持配合公安机关打击和防范经济犯罪工作。同时正告那些妄图侵害企业和群众切身利益、危害国家经济安全的不法分子,不要心存侥幸、以身试法,否则必将受到...