中信银行信用卡中心被罚50万元:监测策略存在缺漏,刷卡资金流入非...

6月28日金融一线消息,国家金融监督管理总局深圳监管局行政处罚信息公开表显示,中信银行信用卡中心因监测策略存在缺漏,刷卡资金流入非消费领域,被罚款50万元。时任中信银行信用卡中心授信业务管理部存量客户风险策略室副经理曾常安受到警告。

400万元!中信银行因部分数据中心存在风险隐患等遭重罚

400万元!中信银行因部分数据中心存在风险隐患等遭重罚1月5日,国家金融监督管理总局公布金罚决字〔2023〕69号行政处罚决定书,中信银行股份有限公司(下文简称“中信银行”)共有六项主要违法违规事实,一是部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二是同城数据中心长期存在基础设施风...

中信银行回应罚单:所涉问题均发生在2019年及以前年度,已根据监管...

金融监管总局12月1日披露的行政处罚信息公开表显示,中信银行因存在56项主要违法违规事实,中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元,中信银行分支机构被罚款6770万元,罚没合计22475.18万元。中信银行就此回应称,12月1日,金融监管总局公布2019年对该行开展综合检查进行行政处罚的决定,这与前期司法机关对时任...

2024年版中国汽车金融市场现状调研与发展前景分析报告

9.1.4广发银行9.1.5中信银行9.1.6光大银行9.1.7平安银行9.2外资及合资汽车金融公司9.2.1上汽通用汽车金融有限责任公司9.2.2丰田汽车金融(中国)有限公司9.2.3奔驰汽车金融有限公司9.2.4沃尔沃汽车金融(中国)有限公司9.2.5东风标致雪铁龙汽车金融公司9.2.6东风日产汽车金融有限公司9.2....

因“办理贷款业务存在因贷后管理不到位”等,中信银行合肥滨湖支行...

据国家金融监督管理总局网站消息,近日中信银行股份有限公司合肥滨湖支行(以下简称“中信银行合肥滨湖支行”)因“办理贷款业务存在因贷后管理不到位,导致部分信贷资金回流借款人他行账户、信贷资金被挪用未被及时发现的行为”等,被罚款35万元。国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表(皖金罚决字〔2024〕4号)...

中信银行收超400万元罚单,涉部分数据中心存在风险隐患等

日前,据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息,因同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改等“六宗罪”,中信银行股份有限公司(下称中信银行)被重罚400万元(www.e993.com)2024年11月23日。具体而言,中信银行因部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改、对...

中信银行被罚没超2.2亿,存在56项违法行为,前三季度增利不增收

12月3日消息，国家金融监督管理总局在12月1日公布一批行政处罚信息公开表，其中“金罚决字〔2023〕15号”文书显示，中信银行股份有限公司因为存在56项违规违法行为，被国家金融监督管理总局在今年11月16日给予处罚。具体处罚是：对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元；罚没...

中信银行:大额罚单不断,盈利能力大幅下滑

2024年4月25日，中信消费金融有限公司（简称“中信消金”）因在合作机制与合作模式、产品信息披露、授信审批、贷后管理等方面存在问题，被监管罚款120万元。这是中信消金成立以来的首张罚单，可能对中信消金及中信银行的品牌形象和业务发展产生一定负面影响。3.中信消金因存在以下违法违规行为被处罚：1.合作机制与...

金融监管总局开年首批罚单公布!中行、中信银行等合计被罚千万元...

财联社消息,今日,国家金融监督管理总局公布三张罚单,中国银行、建设银行、中信银行3家银行领罚单,分别被罚430万元、170万元、400万元,涉及信息科技外包管理不审慎等违法违规行为。这也是金融监管总局开年来披露的首批罚单。3家银行中被罚金额相对较小的是建设银行。罚单显示,建设银行因并表管理内部审计存在不足、母行...

2.24亿罚单翻出贪腐旧案,中信银行历史包袱逐渐出清

一张落在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)头上的天价罚单,牵出银行业一桩巨额贪腐旧案。近日,国家金融监督管理总局发布的行政处罚显示,对中信银行总行罚款1.52亿元、没收违法所得462.59万元,对分支机构罚款6770万元;罚没合计约2.24亿元。罚单开出之后,中信银行方面火速回应:“此次处罚所涉问题均发生在2019年...