长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
“我们根本不会想到,银行流水会是造假的。”一位小区业主说。但业主们还是发现一些不对劲。如物业公司约定的每月2万元公共收益,怎么后来变成了1.2万元;欧阳某担任业委会主任5年为何不清算公共收益及公布流水等等。对此,欧阳某均没有回应,仅表示自己2024年开始每月400元的补贴停发。业主们对业委会的不满,最终闹...
“贷款上班”事件新进展,监管部门回应员工举报:银行违反贷款“三...
监管:涉事银行存在违反贷款“三查”规定和信贷管理不到位问题11月9日,国家金融监督管理总局河南监管局在给郑州育人教育集团7名员工的回复中称,我局严格按照《银行保险违法行为举报处理办法》(原中国银保监会2019年8号主席令)规定,通过现场调阅资料、同有关人员面谈、核查资金流水等方式进行了全面调查,目前已调查结束。
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
老太太银行卡日流水千万2019年,甘肃省公安厅,民警们看着手中的异常报告,他们交换了目光,神色越来越严肃。报告上显示,一个老太太的账户日流水金额,高达几千万。你可能会说,现在有钱人那么多,还有很多做生意的,日流水千万也不是什么稀奇的事儿。为什么偏偏这个老太太会引起警方的注意呢?事实上,在不久前,...
信用卡逾期制造流水会有什么后果?罚款、信用受损或刑事处罚?了解...
逾期后银行卡流水超过一定金额会被监管,关于这个金额的具体标准并未有明确的规定,因而会有一定的灵活性。1.小额逾期小额逾期一般指逾期还款金额较少,例如逾期还款100元至200元的情况。对于小额逾期,一般并不会引起监管部门的直接关注,一般情况下不会有太大的影响。但是频繁小额逾期会构成不良信用行为,影响个人信用...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
税务局还会根据水电的使用量进行调查,如果低于平均值,就会引起严重关注。每一笔私人账户收款的记录,税务局都可以轻易地查阅,并判断其是否合规。再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?案例:通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查,发现以上两...
现阶段我国信贷中介现状、风险与解决方案
通过现场走访、小型座谈会以及线上采访商业银行、信贷中介机构、行业协会以及金融监管部门等形式,本着"既不简单一清了事,也不放任自流不管"原则,课题组从信贷中介业务创新和监管两个角度切入,提出信贷中介转型设计、清理整顿方案,并对信贷中介监管路径、方式提出了若干建议,衷心希望本研究报告对我国信贷中介未来转型发展有...
银行每天那么多客户,是否会监控每个客户的现金流水?答案来了
而当个人账户、企业账户、单位账等一旦出现频繁的大宗钱款交易,或频繁收到同一账号的大额打款,这样的账号就会引起银行监管系统的注意,开启对其监管模式。大额钱款总是没有正当的交易理由,这也账就会被交由银行的人工证监部门调查,在调查其确实存在非法交易的可能后,这个账户的钱款会被冻结,账号的所有者也会被相应...
中信银行泄露演员池子个人流水被罚450万元 银行业信息泄露问题频...
去年5月,脱口秀演员池子曾“手撕”中信银行,控诉其擅自泄露个人流水。事件发生后,银保监会消费者权益保护局对中信银行启动立案调查,历时10个月后的3月19日,银保监会发布对中信银行的罚单,中信银行被罚450万元。近年来,银行业信息泄露问题频出,情况触目惊心。那么,为何这种现象屡禁不止呢?又该如何解决这一乱象...
客户流水泄露背后:监管已介入 银行责任如何界定?信息保护如何落到...
池子在微博中表示,他已经向公安局报案,也向银保监会等政府监管机关投诉。据报道,目前上海银保监局已关注到此事,并正式介入调查,看具体情况有涉及主动公开的会公开调查结果。与此同时,此事涉及的种种问题和疑虑也引发公众及业界讨论:中信银行工作人员的行为是否涉嫌违法或违规?银行道歉、免职之后,是否还要承担责任?此类...
...支行行长刚刚撤职!2000块就可查银行流水?防范”内鬼”再敲警钟
引发金融监管部门关注,上海银保监局已正式介入调查5月6日下午,90后脱口秀演员池子在微博上对前东家笑果文化进行声讨,声称笑果文化拖欠其演艺报酬,提出仲裁后却被索赔3000万。此外,池子更怒斥中信银行“侵犯个人隐私”,将其个人账户交易明细交给笑果文化,且称“中信银行说这是配合大客户的要求”。池子在微博中表示,已向...