...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

《法学》2024年第9期要目|法律|立法|法理_网易订阅

非税法律中税收优惠条款出现的定制依据紊乱、限定条件空洞、具体类型模糊等问题,成因繁杂,但根源恐怕还在于这些条款违背了法典化思维转化之规律、偏离了法秩序统一性原理之要义、背离了税收法定原则之精神。走出该困局,既要遵循法典化思维、法秩序统一性原理和税收法定原则,还需贯彻非税部门与税务部门的协同立法、非税法律...

【2024年金融教育宣传月·反洗钱篇】中秋佳节齐欢乐,远离洗钱助...

由此,“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为,洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换,给其披上合法外衣,进而模糊或切断与上游犯罪的关联,达到表面合法化的效果。2.洗钱罪的上游犯罪有哪些?根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑...

以案说法丨这些反洗钱常识要了解!

由此,“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为,洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换,给其披上合法外衣,进而模糊或切断与上游犯罪的关联,达到表面合法化的效果。2.洗钱罪的上游犯罪有哪些?根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

一、虚拟资产交易与洗钱的界限这次新规的重点。你可以把它想象成法律给我们画出了一条‘红线’。平时,我们在这条红线外做自己的虚拟货币交易,完全没问题。问题在于,一旦你越过这条红线,用虚拟货币去隐藏非法所得的来源,比如从诈骗、毒品交易中来的钱,那么你就踩到了法律的底线。

特朗普宣称支持比特币,比特币要涨到15万?|拜登|etf|投资者|渣打...

英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔温简最终宣判推迟到5月24日据三联生活周刊报道,英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔温简(音,JianWen)被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立,最高可被判处14年的监禁(www.e993.com)2024年11月6日。温简的辩护律师马克·哈里斯(MarkHarries)表示,由于法官事务繁忙,英国法院已将原定于5月10...

走私犯罪中洗钱行为的司法认定之难题及其破解

一、问题提出洗钱,是指通过各种手段将犯罪所得及其产生的收益转化为形式上的合法财产的犯罪行为。因洗钱行为对经济秩序和金融稳定造成重大威胁,并对社会安全和公共利益产生严重影响,自1990年以来,我国刑事立法针对特定上游犯罪的所得及其收益设立洗钱罪,并根据洗钱类犯罪的发展态势逐步加大对其的打击力度和范围。特别是...

“自洗钱”首次入选最高检典型案例今年前三季度检察机关以洗钱罪...

今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%。5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见...

今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人

”最高检第四检察厅负责人表示，要继续把反洗钱工作作为检察机关服务保障金融安全的重要内容，持续加大洗钱犯罪追赃挽损力度，准确把握洗钱罪的法律适用问题，进一步强化“案例意识”，更好发挥案例示范引领作用，同时加强与其他部门沟通协作，进一步健全线索移送、案件办理等工作机制，不断强化反洗钱合力。检察机关惩治洗钱...

论洗钱罪的“上游犯罪”范围界定

如果将洗钱犯罪的“上游犯罪”无限扩展,则外延较窄的洗钱罪可能由特别法上升为普通法,而处于与外延较宽的赃物罪同等地位,实际上使得赃物犯罪处于虚掷状态。同时,对一些以传统的赃物罪就可以解决的问题提升为洗钱犯罪,势必造成社会的不稳定,也造成司法资源的浪费。反之,将洗钱犯罪的“上游犯罪”界定为特定的一些犯罪...