法治热点|商户贴A4纸招聘信息被罚款?官方通报

4.浙江象山公安破获特大骗取出口退税案:近日,浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11·24”骗取出口退税案作出一审判决,八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行,被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑,并处十万元至八百万元不等的罚金。据悉,象山县公安局于2022年8月开展集中收网...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

因此，警方怀疑林某是钟某的同伙，两人正在一起从事非法行动。紧接着，警方又顺藤摸瓜，找到了林某与钟某两人共同的交易伙伴——刘某。相比于钟、林两人，此人的银行账户流水更加吓人，日转账金额可达上千万。除此之外，刘某的身份也很特殊。他是前面35岁孕妇袁某的前夫。警方猜测，刘某应该是钟某等人的上线。...

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条的下游“卡农”,即用自己的银行卡给电信诈骗洗钱团伙取现或者走账的人。小李在民警的追问下交代,自己在网上认识了一个专门从事洗钱的...

全国多人被骗,260万流水!记者被京东媒体对接人拉黑?“脑瘫小伙...

“华城数码专营店”营业执照注册人王老板：2023年10月份，我注册的京东店铺。然后到2023年的11月23号那天，因为我自己犯了别的事情，被沈阳市公安局给捉走了，要进行那个刑事拘留。然后直到2024年5月23号才放出来，就早两天才放出来。因为店铺注册好之后，我一直没有登过，是纯白店铺，什么都没弄，只是注册好而...

斗鱼陈少杰被捕后多位大主播已停播,“最大赌场”年流水1.77亿获评...

“陈少杰涉赌被捕”消息曝光前,斗鱼已在平台上开展“清朗行动”。11月13日,斗鱼发布公告称,清朗行动从重打击主播返现、私下交易等违规行为,并表示涉嫌洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪的,平台将提交并移送司法机关处理。据红星新闻援引平台主播消息,该行动或“与他们CEO之前失联可能有一定相关性”。

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

其三是司法或行政机关冻结(www.e993.com)2024年11月7日。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(1)了解被审计单位与存货相关的信息系统,包括与存货账户余额和披露信息有关数据的信息传递、处理过程,如在信息系统中与存货相关的信息如何生成,记录、处理、更正、并传递至财务系统进行账务处理。注册会计师可采用询问、观察和检查等多种方式了解与存货相关的信息系统,必要时选取交易并追踪交易在信息系统中的处理过程(即...

直播间买原石稳赚上百万?别信!警惕网络直播新骗局

分析资金流水大部分资金汇入境外账户警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机全部正在工作转账中。在现场查获的手机中,保存的多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有...

曝光!卤味店开直播卖“翡翠原石”,自称会有“王子”高价回收……

分析资金流水大部分资金汇入境外账户警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机(当时)正在工作转账中。在现场查获的手机中,多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴...

你偏要去直播间买原石什么意思啊?原石到底有啥啊?

分析资金流水大部分资金汇入境外账户警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机(当时)正在工作转账中。在现场查获的手机中,多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张...