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违反反洗钱规定 邮储银行、西安银行合计被罚570多万

12月16日 18:06 - 科技金融在线

违反反洗钱规定 邮储银行、西安银行合计被罚570多万

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天津滨海江淮村镇银行被罚60万元：因关联交易未按照监管规定进行管理 贷款五级分类不准确

12月18日 10:53 - 财富动力网

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广东惠东农村商业银行被罚43.05万元：因违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务及反洗钱业务管理规定

12月17日 11:49 - 财富动力网

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广东潮阳农村商业银行被罚99.2万元：因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务等六项业务管理规定

12月17日 11:49 - 财富动力网

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邮储银行陕西省分行被罚193万元：违反反洗钱管理规定

12月13日 21:22 - 金融一线

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北部湾银行被罚200万元：未按规定加强银行非柜面转账管理

12月13日 21:29 - 金融一线

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鹰潭农村商业银行被罚30万元：未按规定报送案件风险信息

12月13日 20:35 - 金融一线

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广西岑溪农村商业银行被罚2万元：未按规定对账户进行备案

12月13日 21:27 - 金融一线

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凤翔中银富登村镇银行被罚1万元：违反支付结算管理规定

12月13日 21:24 - 金融一线

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广东潮阳农村商业银行被罚99.2万元：违反金融统计业务管理规定等

12月13日 20:43 - 金融一线

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广东廉江农村商业银行被罚139.76万元：违反支付结算业务管理规定等

12月13日 20:46 - 金融一线

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佛山农村商业银行被罚188.63万元：违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定

12月13日 20:56 - 金融一线

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陕西麟游农村商业银行被罚42万元：重大关联交易未按规定流程办理

12月13日 18:25 - 金融一线

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柳州银行融水支行被罚2.5万元：未按规定申请账户核准、进行账户备案

12月13日 21:31 - 金融一线

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