推动金融知识普惠基层 提升群众反诈能力
陷阱二:冒充公检法工作人员诈骗养老金刘大爷收到一个自称是“公安局民警”的电话,对方称在办理案件中发现刘大爷的银行卡账户涉嫌洗钱,将面临银行卡冻结、钱被查封、人被逮捕的局面,需要立即提供身份证号、银行卡号和密码进行“核对”,并把钱转入所谓的“安全账户”。刘大爷担心自己的养老金无法领取,立刻按照对方指示...
两卡(断卡)惩戒底层逻辑和最低成本解决方案!!!
4反诈中心签字盖章解除银行卡管控。5拿着所有材料去所有银行解除涉案账户名下关联账户。6确定给你上“两卡”的机构(这一步不是必须流程,但是现在基本变成必须)。7户籍地派出所提交解除两卡名单材料。8由户籍地派出所逐级上报分局、支队、市局上报公an部审核解除。9拿到《关于对某某解除国家反诈大数据平台两...
民生银行西安分行配合公安机关成功拦截涉诈资金近百万元??
西安市公安局碑林分局接到朱女士报案后发现嫌疑人已通过网银将该笔资金全部购买了大额债券,无法冻结资金。面对这一特殊情况,西安市反诈中心侦办组立即联系民生银行西安分行协助拦截资金,该行工作人员迅速响应,全力追踪资金去向。经核查发现,该笔资金购买债券后已转托管至其它银行,现行拦截方法已无法适用。为了防止资金的再...
【全民反诈在行动】老年人容易遭受电信诈骗?这份攻略请查收
(2)关注国家反诈中心政务号,搜索“投资理财诈骗”详细了解相关反诈案例。(3)注意保护好身份证号、银行卡号、密码等个人信息,下载“国家反诈”APP并开通预警功能,遇到96110打来电话及时接听。(三)冒充公检法类诈骗1.诈骗手段第一步:冒充公检法机关工作人员,通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系,以受害人涉嫌...
【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗
咱们就来谈谈诈骗电话的几个标志吧一、要求你绝对不能挂掉,并为你转接电话的没有谁有权利让某人绝对不能挂电话,转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。二、要求你必须开通网银或者重新办一张银行卡的同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要去所谓的网站上透露自己的...
夏潘波、贾鑫、刘静,你们立功了!
全覆盖反诈宣传刘静察觉周女士疑似遭遇此类诈骗随即将这一情况告知店长和金店负责人大家一合计都觉得李女士正遭遇诈骗拒绝将黄金出售给李女士随后拨通了社区民警电话了解相关情况并确认该女子深陷诈骗陷阱后经市区两级反诈中心研判分析成功确认李女士身份迅速对其银行卡进行保护性冻结成功将98万元黄金购置款拦截梅梁派出所...
江苏江阴多措并举提升打防质效
“我女儿遭遇了网络诈骗,请帮帮我。”8月初,群众张女士报警,称其女儿遭遇了电信网络诈骗。接报后,江阴市公安局要塞派出所迅速与江阴市公安局反诈中心联动,对涉案银行卡申请紧急冻结止付,成功帮张女士一家保住了30万元。“我们对全市各派出所的反诈专员进行了重组整合,实行集中办公、统一管理,全量承接电诈案件接...
泰国反诈中心启动6天 冻结678账户
数位经济与社会部常务次长瓦唐表示,自1日启动反网络诈骗营运中心(AOC1441)直到6日已接到15000通电话,大多数人都是联系寻求建议,而且AOC1441在1小时内帮助冻结了678个账户。总体来说,AOC1441可以很好地、令人满意地提供资讯或协助来电的联系人。关于前6天的统计数据,11月1日共有1310个来电,1小时内帮助冻结...
天津市公安局北辰分局资金返还公告_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...
22、户名:李爱彬,卡号:6230×××4229,开户行:汉口银行,金额:2469.3元。相关受害人或者涉案银行卡利害关系人如果对上述处理有异议,从本公告发布即日起30日内与天津市公安局北辰分局联系。30日内无异议的,我局将依法返还冻结资金。联系人:公安北辰分局反诈中心,联系电话:022-58975649天津市公安...
河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...