上亿资产转海外,欠国内银行20亿,投资者“血本无归”

上亿资产转海外，欠国内银行20亿，投资者“血本无归”近日，金融圈再次掀起一阵惊涛骇浪！又一位商界大佬陈炫霖携巨额资产潜逃海外，留下一地鸡毛。他创办的P2P平台北广投突然爆雷，欠下20多亿元债务，让无数投资者血本无归。这位曾经风光无限的商界大佬，如今却沦为阶下囚，令人唏嘘不已。究竟是什么原因导致陈炫霖...

疯狂了!华人在外国疯狂转移资产,一些华人或许感觉到不妙

最近有个消息在华人圈里炸开了锅-据说有大批华人富豪正在疯狂转移海外资产。短短两周内，就从美国转出近2000亿美元，从瑞士转出1650亿美元。这是怎么回事?难道真的是全球对华人资产开始"收割"了吗?说实话,这个消息一出来,我第一反应是不太相信。毕竟美国和瑞士一直被认为是保护个人财产最有力的国家,怎么可能突...

以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金,成都...

经查，自2021年1月以来，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源，以USDT泰达币为媒介，给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务，主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务，并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。经进一步侦查，该犯罪团伙利用USDT泰...

中国资产正被转移国外,是什么造成?难道是有人试图掏空我国?

然而将我国资产大量转移到国外的说法其实是不恰当的,这种说法忽视了国内市场的巨大潜力以及国内外贸投资的积极发展。首先,随着全球化的不断发展,各个国家之间的交流越来越深,在这样的情况下我国也在向国际化前进,在这方面不仅是我国的总体发展更加的国际化,在全球经济的演变当中,我们也是推进经济全球化当中重要的一员。

市审计局扎实做好国外贷援款项目资产管理和使用情况专项审计调查

近日,市审计局按照审计署统一工作部署,组织开展了2013年1月1日后完工(关账)的国外贷援款项目资产管理和使用情况专项审计调查,并按时向审计署报送专项审计调查报告。一是提高思想认识,高度重视外资审计。市审计局承担对我市国际金融组织贷赠款项目审计、向国际金融组织出具审计报告职责。为深入贯彻落实中央经济工作会议精...

汇能系为何频繁出击海外资产 ?

转移资产还是“产业逻辑+资本逻辑”双路并进战略?汇能集团是中国民营企业500强,在内蒙古自治区百强民营企业中的最新位次是第三(www.e993.com)2024年11月27日。汇能集团实控人郭金树是内蒙古“煤炭大王”,郭建军为郭金树之子。汇能系究竟有没有可能借助并购之名行海外资产转移之实?对于要约收购ST新潮,公司公告称,“基于汇能集团发展战略以及对上市...

重磅!海南“离岸资产”时代:居民换汇便利,“全世界的人”可在海南...

这个规定,和香港基本一致:香港的楼市也是对全世界开放,只要满足一定条件,可自由购买,实现资产“全球化”配置自由。同时“非居民企业”也可以在海南买房,包括国外的企业。既然来自于全球的个人及企业只要满足条件,就可以在海南置业房地产,那么就会涉及到一个关键问题:如何汇兑。

...内战”、债务危机加剧 “美债投资者应将部分资金转出海外”

达利欧提到,由于美国的债务以及进一步冲突的潜在影响,投资者应该考虑将部分资金转移到海外市场。他解释说,尽管“美国仍然是世界上最适合资本主义和创新的地区”,但该国面临的风险正在上升,使得地理多元化成为必要。“收入大于支出、资产负债表良好、内部秩序良好、在地缘冲突中保持中立的国家看起来很有吸引力,”达利欧补...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

自加密货币诞生之日起,“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们...

中国资产正在被大量转移到国外!是谁在掏空中国?

比如,某些官员可以利用职权牟取不法所得,将其隐匿至境外账户,有实力的房地产商通过各种手段炒作房价,积累巨额财富后又悄然转移至海外资产。可以说,这批人正是改革开放以来最先取得成功的一群人,但他们未能发挥带头作用,反而利用权力优势将国家财富转移海外。