女骗子携百亿资产逃到英国,买豪宅露馅

该案的审理过程之所以备受关注,原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋,以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿,但却始终面临跨境追债,虚拟货币权属、价值转换等多重困境。有投资者透露,庭审当天他们也派出了代表,...

女骗子逃到英国,带走百亿资产!她在伦敦出庭,否认所有洗钱指控

据澎湃新闻报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(曾化名张亚迪、花花),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。钱志敏在伦敦出庭否认所有洗钱指控据界面新闻报道,钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项...

女骗子逃到英国,带走百亿资产!买豪宅露馅,290亿元比特币被扣,她在...

该案的审理过程之所以备受关注,原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋,以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿,但却始终面临跨境追债,虚拟货币权属、价值转换等多重困境。有投资者向界面新闻透露,庭审当天他们也派...

涉黑公安局原副局长妻子逃至国外

2024年10月17日，黑龙江省鸡西市公安局发布通告称，经黑龙江省公安厅指定，鸡西市公安局打掉了哈尔滨市以于涛、张绪霞、于波为首，张有明、杨兴武、齐宝、门彦秋、方翠英、石生魁、张宏、高超等人组成的涉嫌黑恶违法犯罪集团。多位知情人士告诉界面新闻，通告中的涉黑恶违法犯罪集团头目于涛，曾任黑龙江哈尔滨市公安局...

"百名红通"已有44人到案 为何追回海外资产老大难?

腐败分子向境外转移的非法资产金额巨大,基于赃款带来的巨大经济利益,资产流入国都不愿意认定资产为犯罪所得,更不愿意将已流入的巨额资产再退还我国。实践中,腐败分子往往交错使用合法与非法渠道,通过多种方式组合以实现资产跨境转移,而且,有些国家基于对财产权的保护,在冻结、扣押和没收资产问题上都规定了相应的条件、...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

自加密货币诞生之日起,“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利(www.e993.com)2024年11月2日。近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们...

女儿境外发求救视频称被 "绑架"?当心!电信诈骗又盯上了留学生家长

今年4月的一个下午,上海的王先生夫妇,突然接到在国外读书的女儿小雨发来的一段求救视频。视频中,女儿小雨称自己被人带走了。很快一名陌生男子打来电话称小雨在他手上,如要救人就必须拿出500万赎金。为了确保女儿的人身安全,王先生夫妇一边与绑匪周旋,一边偷偷报了案。但是,上海警方经过一番调查后却发现,这起所谓的...

重庆一外逃人员回国投案,在国外跑网约车维持基本生活

据中央纪委国家监委网站报道日前,在中央追逃办的统筹指挥、重庆市委追逃办会同涪陵区监委扎实工作下,涉嫌受贿犯罪、外逃10个月的重庆外建集团原第三工程公司副经理刘飞回国投案。这是涪陵区监委成立以来成功追回的首名外逃人员,也是重庆市今年以来“落网”的第7名外逃人员。

男子犯罪后潜逃国外,加入日本国籍回国探亲,刚入境就被抓

这名男子就是孟某,一名潜逃多年的经济犯罪嫌疑人。他的目光略显紧张,似乎对即将发生的事情有所预感。在中国,孟某并非无名之辈。多年前,他曾是上海某公司的法人代表,风光一时。但从2006年至2012年间,他利用公司的名义,向社会公众发布虚假的投资理财信息,承诺高额的回报。而实际上,他非法吸收公众存款,涉案金额高...

黄冈“猎狐”行动再传捷报,两人境外逃亡五年回国投案

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员郭子华曾鹏)7月29日,黄冈市公安局追逃专班喜传捷报,因涉嫌操纵证券市场罪潜逃境外5年的“8.19”专案逃犯梁某某、王某某在武汉天河机场被押解归案,这是该案劝返归国的第12、13名“猎狐”行动在册逃犯。合谋操纵股票牟取暴利...