一文读懂 | 非法吸收公众存款罪,如何退赔?

(1)退赔/兑付比例整体能够达成30%以上;(2)退赔/兑付能够覆盖大量投资额不大的集资参与人;(3)通过退赃退赔来向司法机关展示退赃退赔的决心和具有可操作性的计划。如不能做到上述几点,退赃退赔的资金就不能发挥最大的作用,很可能出现即使退赃退赔也无法取保候审的情况。03审查起诉阶段的退赃退赔如果在刑事侦查阶...

关于“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项的公告

五、退赔方式集资参与人通过“宁鼓法微案款”小程序完成登记后,由工商银行向集资参与人开具虚拟电子存单,电子存单可在工商银行任一网点办理支取。集资参与人无需提供实体银行卡号。六、登记信息集资参与人自本公告发布之日起至2024年12月30日前通过微信搜索“宁鼓法微案款”小程序或扫描下方的二维码进入小程序,...

最高院:非法集资案,“退赔被害人损失”和民事债权哪个优先?

(二)退赔被害人的损失;(三)其他民事债务;(四)罚金;(五)没收财产。也就是说,民事债务的执行顺序是排在退赔被害人损失之后的。如需帮助可关注,私信必复。普及法律常识,帮您维护权益。点赞关注分享,让亲友都得到法律保护!

“小牛资本”非法集资案:深圳中院对集资参与人统一退赔,首次退...

5月20日,南方财经全媒体记者从广东省地方金融管理局获悉,深圳市中级人民法院已于2024年2月5日对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款刑事判决涉财产部分立案执行,执行案号为(2024)粤03执279号。为依法有序开展退赔工作,深圳市中级人民法院近日发布了《关于小牛资本案...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

非吸犯罪保护的法益显然不仅是秩序。如果仅是管理秩序或交易秩序,那么就等同于非法经营。非吸犯罪作为非法经营的特别罪名,同时保护公民个人的财产利益。因此这非法吸收公众存款案和集资诈骗案处理过程中不应忽视对投资人退赃退赔。以前些年的P2P案件为例,公开的数字有,P2P网贷机构曾经有5000家,最后全面清零。客观分析,...

深圳市中级人民法院发布关于配合融资城非法集资案件退赔工作的公告

现本院从侦查机关开设的“融资城”案专户扣划到人民币129063117.26元,现将上述款项按比例退赔集资参与人(www.e993.com)2024年11月11日。现就相关事项公告如下:一、现将各集资参与人本次可分得的退赔金额予以公示(详见附件一);二、各集资参与人应在本公告发布之日起三十日内通过微信小程序“深圳移动微法院”,实名验证通过后,进入“地方特色-涉...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

如果没有公安司法机关的介入与干预,无论是刑事退赔还是民事债权,本质上都是独立的债务,因而退赔被害人的损失优先于其他普通民事债权清偿难以得到法理上的支撑。笔者认为申请参与集资类刑事案件财产应平等分配,在此种情形下的清偿顺序安排,既考虑到了以诈骗形式表现出的受害者,也兼顾了租金等民事权益被侵害的被害人。从...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

第二是，能不能退赔的问题。上一个问题解决之后，再解决这个问题就简单了，有受害人的肯定是要退赔的，没有受害人的，则不一定退赔。有人会说非法吸收公众存款罪中，都叫非法集资骑士人，没有受害人，也进行了退赔。但这个罪名与非法经营罪还是有区别的，因为前者本身就是吸收公众的存款，这本身就是有受害者，...

吴韵法观 | 执破融合视域下涉众犯罪责令退赔执行困境化解机制构建

(一)退赔对象不明责令退赔是实体性处置措施,需将集资款退赔给具体集资参与人,但司法实践中存在的多种情形会导致集资参与人身份信息不明、执行法官不知道将集资款退还给谁,致退赔程序受阻。一是网络涉众犯罪集资参与人常以昵称等注册账号。借助网络平台非法集资的案件,如某网站消费返利非吸案,集资参与人常以昵称、...

如何规避非法集资陷阱?看这篇!

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。