柴桑法院发布非法集资典型案例(二)

2018年1月至2019年11月22日期间,西宝元公司共计向约150名集资参与人吸收资金498万余元,支付利息和退还本金55万余元,造成直接经济损失443万余元,仅有少部分非法集资款用于理疗馆及养老院装修。02裁判结果法院经审理认为,被告人冯万春以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额巨大,其行为构成犯集资诈骗罪,判处有...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;3、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;5、以收受当事人给付的货物、货款、或者担保财产,大肆挥霍,致使无法归还的...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

当然,面对资金需求量较大的借款方,P2P平台也会选择将借款需求进行拆分,从而构建“一对多”的借贷关系,但是这仍然是基于确定的用款需求所形成的民间借贷关系,资金借贷的规模和出借人的数量均存在上限,并不会像非法集资那样,只要资金链不断裂,集资数额和集资参与人的数量就会一直增加。在上述理想状态下,P2P平台仅为借...

非法集资被骗的钱多久能追回?

2024年6月18日,漯河市广播电视台《律师说法》栏目邀请河南汇恒律师事务所王世奇律师做客直播室,通过典型案例向大家解读非法集资的特征、常用手段、避坑指南,以及非法集资罪的定罪处罚等。案例分析某房地产公司在2013至2014年期间,未经有关部门批准,以转让商铺经营权、到期退还保证金或入股分红的方式,通过员工推介、...

非法集资典型案例

通过上述方式,吕某共计向327名投资者吸收资金9亿余元,主要投向A公司的关联企业。由于后续相关产品到期未能按时兑付,投资者陆续向公安机关报案。2016年2月,检察机关以吕某构成非法吸收公众存款罪向人民法院提起公诉。截至法院审判阶段,吕某仍有8亿余元投资款未能退还投资者。

“中网时代”非法集资8303万元,实控人严某海获刑15年

法院依法判处被告人刑罚，并判决追缴违法所得返还集资参与人深圳市龙岗区人民法院经审理认为，被告人严某海等人虚拟身份、虚构经历、虚假宣传、谎称上市，使用诈骗方法非法集资，数额巨大(www.e993.com)2024年11月13日。严某海掌控中网时代公司的财务，其将所吸收的投资款大部分用于员工工资、奖金提成、场地租金事项，只是维系集资骗局所投入的成本，...

虚拟头衔、虚构经历、虚假宣传、谎称上市……非法集资8303万元...

法院依法判处被告人刑罚，并判决追缴违法所得返还集资参与人龙岗区人民法院经审理认为，被告人严某海等人虚拟身份、虚构经历、虚假宣传、谎称上市，使用诈骗方法非法集资，数额巨大。严某海掌控中网时代公司的财务，其将所吸收的投资款大部分用于员工工资、奖金提成、场地租金事项，只是维系集资骗局所投入的成本，无法产生...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

根据中国法律,非法集资的情节利息应当退还。首先,我们需要明确“非法集资”的而定定义。非法集资是指通过虚构交易、吸收社会公众存款或其他非法手,非法集中大量资金的构成行为,对社会公众财产安全、社会经济秩序等造成严重危害的的时候行为。根据《刑法》第二百六十九条,从事非法集资活动,招揽他人的多少财物达到一定数额的...

“免费”旅游、储值投资……这些非法集资骗局要远离!

以“旅游业务”为名进行非法集资有4种主要形式(一)“会员卡游”。以成为会员等名义吸收资金,承诺消费者交纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游,并定期给予分红,消费者如不参加公司组织的旅游项目,可按照该旅游项目的标价获得超额退款。比如,某旅行社以发售旅游会员卡形式,以积分方式变相承诺收益,投资10万元,年化收...

重庆五中法院喊你配合“鑫达润泽”非法集资案件退赔工作

(二)选择通过社保卡收取退赔款的,社保卡开户信息无需受损集资参与人本人、已死亡受损集资参与人的直系亲属本人提供,由本院向四川省人力资源和社会保障厅、重庆市人力资源和社会保障局调取;在确认以社保卡收取退赔款项前,须确保社保卡处于正常使用状态。(三)选择新开设光大银行储蓄卡收取退赔款的,统一新开光大银行卡后...