...近200亿,承诺“年回报率”可达16%,当地监管部门:涉嫌非法集资!

同时在整个清退周期内不断盘活及处置资产，完成整体清退。在兑付顺序上，充分考虑“先老后少”、“先小后大”的原则。另外，盛大金禧还发布了以资抵债方案：客户可选择用现有赖永兴酱酒产品兑付，以及对公司房产等易于保值的不动产，在确定价格并清晰产权后进行实物兑付。截图来源：盛大金禧官微老板刚说完不跑路就...

【普法强基在行动】远离非法集资,守好“钱袋子”就是守护幸福家!

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定...

跨境诉讼实务|涉及6.1万个比特币的非法集资案跨境追索方案【走出...

近日,根据国际知名媒体综合报道,折合价值大约为350亿人民币的近6.1万个比特币被英国警方扣押。据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见此前文章《》)。走出...

原全国人大代表谢冰疑非法集资数亿元被刑拘

会上,冯斌宣称集资款不到2000万元。会议决定,每月筹集180万元用于还钱。按储户登记顺序,每月偿还3%的本金。此时,冯定林自己的90多万元,以及亲戚的30多万元也存在汉唐公司。“那时不知到底融了多少钱。”冯定林说,那时他还坚信,汉唐只是遇到了暂时的困难。事发后,要不到钱的储户不停地到市政府上访。信访办则...

全网最完整解答:关于非法集资十大问题,你必须了解这些!

通过多渠道联系同样遭受非法集资诈骗的受骗者团体,集合力量,向非法集资项目所在地的经侦、工商行政部门进行举报,积极提供证据,提出自己的合理诉求,最重要是做到合法理性维权;第三步:密切留意办案警方微博、公众微信号、官网等渠道的信息公布,随时留意案件进展和款项清退情况。另外,已经到公安机关进行报案的投资受骗人,还...

法眼观澜丨也谈刑事裁判中“退赔被害人损失”的执行问题

《防范和处置非法集资条例》同时明确:非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益,清退过程接受处置非法集资牵头部门监督,处置非法集资牵头部门可以采取相关强制措施(www.e993.com)2024年11月14日。清退集资资金来源包括:(1)非法集资资金余额;(2)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;...

江苏省高级人民法院关于正确理解和适用参与分配制度的指导意见

执行财产涉及非法集资刑事案件涉案财物的,按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条规定,退赔非法集资参与人的损失部分,应当优先于其他民事债权以及罚金、没收财产予以执行。仍有剩余的,用于参与分配。12.参与分配程序中,应当以执行依据确定的尚未受偿的债权数额为基...

刘婧|P2P网贷平台刑法规制研究

随着互联网金融行业的兴起,P2P网贷平台萌芽并发展成熟,但监管层面的缺失以及平台面对不特定借款人的运作模式,导致其运营过程中存在着容易涉嫌非法集资类犯罪的问题。为了保护投资者的财产安全的法益以及维护金融秩序,P2P网贷平台必须得到有效制约。目前在对于P2P网贷平台的法律规制尤其是刑法规制中尚存在一些不足之处。在现...

高院发布:关于正确理解和适用参与分配制度的指导意见

执行财产涉及非法集资刑事案件涉案财物的,按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条规定,退赔非法集资参与人的损失部分,应当优先于其他民事债权以及罚金、没收财产予以执行。仍有剩余的,用于参与分配。12.参与分配程序中,应当以执行依据确定的尚未受偿的债权数额为基...

深度研讨 || 刑民交叉案件的办理

例如,2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定:“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察...