防范和处置非法集资条例

县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门(以下简称处置非法集资牵头部门),有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制;乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。行...

《防范和处置非法集资条例》解读

《条例》规定了市场监督管理、互联网信息内容管理、电信主管部门和处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资广告监测、涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测职责,以及依法查处违法行为的责任,构建非法集资广告和互联网信息治理长效机制。三是压实广告经营者、广告发布者和互联网信息服务提供者责任。《...

刑破交叉案件程序与财产处置问题研究

如果进入破产程序,其资产显然已不足以清偿全部民事债务,根据相关法律规定及本条司法解释确定的责任顺序,财产刑基本已无执行的可能。虽然符合财产不足以支付的条件,但案件已经进入破产程序,如何确定责任顺序,应由破产程序解决。”按此观点,刑事退赔应当由破产法决定清偿顺位。

防非知识 | 非法集资案件的办理程序

4、对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。2调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监...

防范和处置非法集资典型案例(四)远离这类投资理财APP

案件警示近年来,在“互联网+”概念催化下,一些不法分子效仿银行金融机构,违规设计交易软件APP,骗取投资者信任,实施非法集资。根据《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,应用程序提供者提供互联网信息服务,依法须经有关部门审核同意或者取得相关许可方可提供服务。在此,提醒广大群众,一定要通过正规软件平台(应用商店...

湖南省地方金融监管局解读《湖南省贯彻〈防范和处置非法集资条例...

主要是明确全省各级人民政府及处置非法集资牵头部门、行业主管(监管)部门在监测预警、市场主体登记管理、互联网信息监测、宣传广告监测、可疑资金监测、行业自律、宣传教育、有奖举报等方面的具体职责(www.e993.com)2024年11月11日。第三章为处置工作,共十七条。主要是明确非法集资案件管辖、受理调查、取证程序、强制措施、组织认定,以及案件处置过程中...

咸阳银杏老人院非法集资案件最新进展 将开展第二次集中返还

陕西网讯(记者刘硕)1月15日,咸阳市秦都区银杏老人院问题处置工作专班、咸阳市秦都区人民法院发布公告,咸阳银杏老人院非法集资相关案件已经咸阳市中级人民法院、咸阳市秦都区人民法院依法审结,王某军、孟某天等多名罪犯违法所得已全部或部分追缴到位。为了切实维护涉案利益受损群众合法权益,经秦都区工作专班和秦都区人民...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

但同时，现有规范性法律文件中的很多条文表述较为原则，欠缺可操作性，在涉案财物处置新情况、新问题频发的背景下，难以满足和应对实践需求。具体来说，司法实践中，刑事案件涉案财物处置工作主要面临以下痛点堵点难点问题：1、刑民交织问题突出，法律适用不够统一。实践中，当前非法集资等涉众型经济犯罪案件中不同层级...

关于《上海市实施〈防范和处置非法集资条例〉办法》的解读

????四、《办法》围绕非法集资行政调查、处置程序作了哪些规定?????结合本市非法集资行政调查、处置的实际需求,《办法》规定:一是明确对通过举报、移送、交办等途径发现的涉嫌非法集资行为线索,处置非法集资牵头部门应当及时审查,并根据不同情形作出立案、移送等处理。二是明确处置非法集资牵头部门组织对涉嫌非法...

鼓楼法院举行涉众型侵财类刑事案件执行工作新闻发布会

据统计,2018年以来,鼓楼法院共受理非法集资类案件546件,处置财产超1000件次,到位执行款6.9亿余元,发放人次3万余人。近年来,鼓楼法院聚焦攻坚涉案财产处置、资金清退等难点问题,构建“树形”工作模式,推动涉众型侵财类执行案件办理提速增效。一是以厘清案件脉络为“根”,...