徐恺东 张茂 龙映:跨境电信网络诈骗及其关联犯罪案件分类分层处理...
如本案中A赌博公司为总公司,下设多个分公司,由老板指定不同的管理人员负责,分公司下面又有多个窝点,身处其中的诈骗人员,可以在各窝点、分公司之间交换流动,这样的做法不仅使被困人员难以逃离,也导致案件侦办过程中证据固定的难度加大,作案时间、地点的认定等问题也变得愈加复杂。我国司法机关在对外请求刑事司法协助时...
金融监管“一把手”亮明态度
对此,仲量联行大中华区首席经济学家庞溟向北京商报记者表示,从政策的角度看,外汇市场预期和交易保持理性、跨境资金流动有序均衡,有关部门会继续加强对市场预期的有效管理和合理引导,未来政策工具箱里留存的工具选项依然较为充足,可以说,中国有基础、有实力、有信心、有能力、有办法保持人民币汇率基本稳定。庞溟预计,将...
海南省东方市人民检察院
为准确把握案件定性和侦查方向,检察机关与公安机关、外汇管理部门等相关单位多次会商研判案件性质,认定行为人以泰达币为汇兑媒介,实现本币与外币的跨境转换,属于非法买卖外汇行为。因本案大部分换汇客户及账户在境外,客户证言难以调取,转入资金流水难以查证,检察机关与公安机关研判认为,取证固证的关键在于跨境资金链路的查明...
攻克打击网络洗钱犯罪难题的建议
二是由于各国在虚拟货币领域监管的步调不尽一致,国际上也尚未有统一协调的反洗钱规定,不少犯罪分子往往将犯罪窝点和服务器设置在反洗钱监管薄弱的国家或地区,同时虚拟货币交易平台服务商的注册地与实际运营地也均在境外,在境内仅留存研究机构且不承担司法调证职能,打击跨境洗钱犯罪工作在源头监管以及刑事调查取证、引渡追...
...资金超3000亿!个人账户风险管控趋严,虚拟币炒作、跨境资金流动...
而在银行及第三方支付人士看来,对个人账户风险管控将是大势所趋,尤其是对于跨境资金通过外贸账户或者“地下钱庄”渠道流动的,有可能成为监控重点。个人账户管理再升级根据14日发布会上各部门负责人的介绍,近年来公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充...
浙江温州警方打击治理跨境赌博:涉案资金8.22亿元
中新网温州5月11日电(范宇斌)11日,浙江省温州市召开新闻发布会,通报2020年温州市打击治理跨境赌博工作有关情况(www.e993.com)2024年7月9日。截至目前,温州公安机关累计侦办跨境赌博案件735起,摧毁涉案团伙269个,采取刑事强制措施3672名,行政处罚320人,查扣、冻结涉案资金8.22亿元。
完善跨境异常资金监控机制 不影响正常跨境资金运用
一是加强反洗钱监测分析工作,完善反洗钱调查工作流程、优化调查手段,加强洗钱类型分析和风险提示,不断完善各类资金交易监测分析模型。二是要加强相关执法机关之间的沟通协调,进一步完善可疑交易线索合作机制,建立顺畅的情报信息双向共享渠道。三是要加强情报会商和信息反馈机制,根据线索的使用反馈情况进一步优化反洗钱监测和...
中国发布丨公安部:侦破跨境赌博案件257起 抓获嫌犯1.15万余人
7、广东茂名侦破一起利用“棋牌平台”实施跨境网络赌博案近期,广东省茂名市公安局工作发现,有人开设网络赌场并将平台设置在境外,即开展立案侦查。经查,犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“棋牌平台”,通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员,吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行赌博,涉赌金额高...
广东地下钱庄调查:巨量资金逃避外汇监管
黎友焕:“首先可统计的那部分是否有热钱,这个答案是肯定的,因为我们这几年在考察地下钱庄的运作方式的时候,地下钱庄把对外贸易作为最大的跨境流动资金的第一渠道,外商投资这一块也是地下钱庄常用的一个主要渠道之一,那么就等于我们可计算的以为是合法的所谓的贸易所得和外商投资,这一块也存在很大成分的热钱。”...
吴建雄:监督、调查、处置法律规范研究(七)
(一)对于重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件,被调查人逃匿到国(境)外,掌握证据比较确凿的,通过开展境外追逃合作,追捕归案;(二)向赃款赃物所在国请求查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产;(三)查询、监控涉嫌职务犯罪的公职人员及其相关人员进出国(境)和跨境资金流动情况,在调查案件过程中设置防逃程序。”...