江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议...

公司第十二届董事会第三十次会议决定召开公司2024年第六次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、股东大会召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2024年12月11日(星期三)下午14:00开始;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体...

广西绿城水务股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》同意公司向中国银行(4.910,0.00,0.00%)间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体如下:一、注册和发行规模:注册规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行金额需根据发...

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年11月20日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事,会议表决截止时间为2024年11月25日上午12:00。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议...

本次会议由董事长韩江龙主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议所形成的表决结果均合法有效。会议由董事长韩江龙主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议...

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第二十九次临时会议决议...

本次会议由朱健董事长主持,会议应到董事16人,实到16人。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:一、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》...

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年11月28日。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年11月11日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本次会议由董事长董建军先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(包含3名独立董事),公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

2、公司第八届董事会第三十三次会议于2024年10月18日上午9:00-11:00以通讯方式召开。3、会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。4、会议由代行董事长张莉女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司...

辰安科技: 公司章程(2024年4月)

????第三十三条??公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。????股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起??60??日内,请求人...

...公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见

(一)发行人股东大会已依法定程序作出批准发行上市的决议人本次发行上市的相关议案,并决定将该等议案提交于??2022??年??4??月??6??日召开的??2022年第一次临时股东大会审议。????经核查,本所律师认为,上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、...