健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

在调查阶段,对职务犯罪案件均依法介入,引导监察机关加大力度追缴违法所得。在审查起诉阶段,充分开展释法说理,依法运用认罪认罚从宽制度,积极做好犯罪嫌疑人及家属工作,促其主动退赃退赔。在法庭审理阶段,持续跟进监督,与法院共同督促被告人缴纳罚金,最大限度挽回国家经济损失,努力实现办理洗钱犯罪案件“三个效果”的有机...

涉职务犯罪家人被留置,退赃钱不够家属应该怎么办?

失身失名失自由,退款退赃退官场李佩霞一审获刑3年,三个可悲194评论2024-11-141.7万|01:43已退休2年,刘安安被开除党籍7评论2024-11-141574|03:37案件实录:男子侵占三个孤儿的财产被告上法庭,最终被法院判处有期徒刑五年2024-11-131626|01:05在什么情况下,安装防盗窗的房主会承担责任?2024-08-...

《职务犯罪审判指导》第1-2辑典型案例裁判要旨汇总

12.如何理解与适用违法所得没收程序中高度可能的证明标准——违法所得没收程序中证明犯罪事实的证据标准与犯罪嫌疑人、被告人在何种诉讼阶段死亡无关,被告人在案件发回重审期间因病死亡,检察机关随后提出违法所得没收申请,法院对是否涉嫌犯罪应适用“有证据证明”的证明标准,对申请没收的财产属于违法所得应适用“高度可...

法眼观澜 | 职务犯罪辩护解析与分享

此类案件在留置之前,监委会对涉案人员的问题进行初步调查,一般都是在掌握一定的证据后才会启动谈话与留置程序,这当中的大部分当事人都存在或多或少涉嫌违法犯罪的行为,“子虚乌有”的情况很少;原因之二是基于留置期间在封闭环境下被留置人员无法获得外界信息,承受着巨大的心理压力,在对监委存有畏惧之情下不愿得罪监...

坚持做正确的事,永不动摇 刑辩律师不必畏惧办理职务犯罪案件

第一部分：本案存在的程序问题一、公诉机关、审判机关对本案都没有管辖权。因石某与xx区没有关联性，xx区的公诉机关、审判机关对本案没有管辖权。我国《刑事诉讼法》第二十五条规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。石某住所地...

刑事案件如何退赃

调查程序的不同,律师能否介入,直接决定了经济犯罪与职务犯罪的退赃处理方式略有不同(www.e993.com)2024年11月22日。结合近几年所遇到的案例来看,退赃主要需要考量以下几个因素:????????1.信息对称与否无论是公安侦查,还是监委调查,信息或多或少的会存在不同。公安侦查,律师可以介入会见,也能够及时的与公安机关沟通,公安也乐见...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

刑事律师在办理非吸犯罪案件过程中有时候碰到一些案件,行为人对于退赃退赔有很强的意愿。但是因为刑事诉讼程序的原因,无法展开退赃退赔。若进一步推延,会导致公司爆雷,后续对投资人的兑付、退赃退赔会产生进一步的法律障碍,甚至出现影响到社会稳定的事件。对于这种情况,最高院、最高检有相关指导意见,应予遵守。

最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例

（三）坚持多措并举，落实追赃挽损工作。在办理粮食领域职务犯罪案件过程中应注重司法办案与追赃挽损并举，理清涉案资金流向、掌握被告人财产情况，奠定追赃工作基础。充分运用认罪认罚从宽制度，做好释法说理工作，促使被告人真诚悔罪、主动退赃，最大限度减少国有资产流失，惩治震慑贪腐人员，彰显司法权威。相关规定《...

...一县委原书记经监委建议获减轻判决:主动投案,认罪认罚且积极退赃

经法院审理查明，唐军利用担任新田县委副书记、县长、县委书记等职务上的便利，为他人在土地出让、工程项目承揽等方面谋取利益，非法收受他人财物共计1715余万元（其中未遂1000万元），其行为构成受贿罪，应依法惩处。鉴于唐军部分犯罪系未遂，且具有自首、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，依法可以从轻、减轻处罚。1月16日...

粮食购销领域职务犯罪典型案例

(三)坚持多措并举,落实追赃挽损工作。在办理粮食领域职务犯罪案件过程中应注重司法办案与追赃挽损并举,理清涉案资金流向、掌握被告人财产情况,奠定追赃工作基础。充分运用认罪认罚从宽制度,做好释法说理工作,促使被告人真诚悔罪、主动退赃,最大限度减少国有资产流失,惩治震慑贪腐人员,彰显司法权威。