最高检:依法惩治跨境电诈及其关联犯罪典型案例呈现四大特点
办案机关锚定“关键少数”,突出打击重点,依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员,以及为跨境电诈等犯罪活动提供庇护的组织和个人。如梁某等人跨境电信网络诈骗案等6件案件中,办案机关深挖彻查,依法严惩犯罪集团“金主”,从定罪量刑、法律适用、政策把握、财产处置等方面体现依法从严。其中两起案件“...
检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告
价值;财产清单制作不规范,对于现金,只登记币种、金额,不登记面值;对于银行卡,只登记发卡行名称,不区分卡的种类;对于手机、电脑等财物,只登记数量或者仅具体到品牌,不登记具体型号,不查明权属,在一些利用信息网络实施的犯罪中导致大量在案手机、电脑
最高人民法院发布《关于全面加强未成年人司法保护及犯罪防治工作...
对人民检察院移送的社会调查报告及有关人员提交的反映未成年被告人情况的书面材料,应当重点审查是否客观、全面地反映了未成年人性格特点、家庭监护情况、学校教育、社会交往、成长经历、实施犯罪前后的表现,以及其他反映未成年人走上犯罪道路深层原因的内容。社会调查报告不具体、不翔实的,人民法院应当通知人民检察院予以补...
为依法惩治跨境电诈犯罪提供有力法律支撑
宽严并用、罚当其罪的总体要求,既坚持“总体从严”,从强制措施、起诉裁量、量刑幅度、财产刑适用等方面提出从严的要求;又注重“宽以济严”,根据行为人在犯罪集团中的不同地位作用,规定不同的刑事责任,对确有自首、立功等从轻、减轻情节人员,以及未成年人等特殊群体,依法从宽处理。
洗钱犯罪的主观要件及其证明
从立法沿革来看,洗钱罪之所以经历数次修订,主要原因在于我国面临融入国际社会反洗钱合作框架的压力。2006年,我国为了加入“金融行动特别工作组”(FinancialActionTaskForce,以下简称FATF),通过《刑法修正案(六)》对洗钱罪进行修订,将洗钱上游犯罪从既有的四类增加到七类。同时,由于FATF要求洗钱上游犯罪应包含所有犯...
关于未成年人犯罪,最高法发布重磅意见
对人民检察院移送的社会调查报告及有关人员提交的反映未成年被告人情况的书面材料,应当重点审查是否客观、全面地反映了未成年人性格特点、家庭监护情况、学校教育、社会交往、成长经历、实施犯罪前后的表现,以及其他反映未成年人走上犯罪道路深层原因的内容(www.e993.com)2024年10月20日。社会调查报告不具体、不翔实的,人民法院应当通知人民检察院予以...
...维护当事人合法权益——山东泰安中院关于打击拒执犯罪情况的...
二、存在的问题及原因分析1.拒执罪追诉标准不统一。民事证据的证明标准与刑事证据的证明标准本身存在差异,且无论是刑法条文还是相应的立法解释、司法解释,都对拒执罪的认定情形采用列举式的方式来规定。但司法实践中所面临的实际案件日趋复杂化、多样化,由此导致执行部门、公安机关、检察机关、审判部门对关于该罪犯罪...
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
此类犯罪利用信用卡先消费后支付的特征伴随的潜在风险和非法获取到的公民个人信息,非法占有他人财产,具有隐蔽性强、作案迅速便利的特征,社会危害性大,人民法院严惩此类犯罪,有助于保护公民合法财产安全,维护国家金融秩序。案例二:利用手机秘密转移他人微信账户所绑定银行卡内资金...
最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况...
一方面,随着黑产技术和产业发展,越来越多的工具和软件以直观、简单的产品形式呈现,易学易用的特点不仅大幅降低了软件开发门槛,也吸引了更广泛人群特别是年轻人群参与电信网络诈骗犯罪。如新型GOIP设备,只需两部手机、一根音频线即可组网,实现远程控制拨打电话的功能,相比传统GOIP设备体积较大和复杂的调试过程,新型...
...| 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞获取财物...
未经同意转移他人的财产,正是盗窃罪的本质特征。与此不同的是,本案不涉及到物的转移,而是利益的转移,因为这里面流转的都是数字,实际上行为人处理的没有有体物的空间位置的变化,900克积利金出现在被告人的账户之内,处分主体是被告人自己。因此从这一点上来讲,既然财产不处在他人的控制支配和处分的空间内,就不...