高效协警冻结涉案账户!工行花溪支行收获一封感谢信
近日,该行收到当地公安机关紧急通知,其近期侦办的一起涉赌案件已接近尾声,亟需对该案件涉及的200户工行账户进行额度冻结,涉及金额900余万元。由于时间紧迫、任务艰巨,该行第一时间统筹协调辖内网点柜面资源,开辟绿色通道,设置协助执行专柜,并安排业务熟练、经验丰富的员工负责协助相关事宜。经过两天的连续奋战,该行高效配...
吉林省图们市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...
关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的公告吉林省图们市公安局在侦办一起网络赌博案件过程中,经侦查发现:以下银行账户因收取网络赌博平台涉赌资金,被我局依法精准冻结。目前针对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至8月9日;二、查证认定地点:吉林省图们市公安局刑事侦查大...
安徽一地警方公告!1089个账户被冻结!
涉案银行账户的公告安徽省铜陵市公安局郊区分局在侦办一起网络赌博案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行了冻结。为查清犯罪事实、厘清涉赌资金,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见...
新泰一批涉赌账户被冻结!卡号名单公布,须到警局配合调查!
二、自本公告发布后,逾期不提供或者不能证明银行卡(账户)内资金合法来源、性质的,我局将依照相关法律规定,对被冻结的银行卡(账户)依法处置。三、对弄虚作假,提供虚假证明材料的,将依法追究法律责任。四、本人涉嫌违法犯罪的、帮助他人犯罪的、有帮助他人逃避法律责任等情形的,将予以追究相关人员法律责任。通...
银行误将贷款存入涉赌账户,男子账户冻结;律师:银行有告知义务
而银行工作人员依然将现金存入被冻结的银行卡里,或者在发现异常情况时未征求储户意见,仍然存入被冻结的银行卡,那么银行将承担相应的责任。然而,储户本身也应承担一部分责任,毕竟银行卡被冻结是由储户自身造成的。尽管当时警方冻结时账户没有余额,但警方仍在为追缴涉案款项继续努力,储户的责任尚未解除。
“涉诈冻结”和“涉赌冻结”的区别。
涉赌冻结:是否被抓,主要看你在网赌专案里是什么角色(www.e993.com)2024年9月7日。你只是自己网赌不会被抓,原因有三:1.行政处罚有属地管辖。2.行政追诉期是6个月,也就是说只要你有6个月没有网赌行为,异地和本地都不能拘留你。3.网赌专案参与者都是成千上万的,怎么可能抓你一个小赌狗嘛。说实话,办案叔叔都懒得搭理你,你...
卷入“涉赌案”之后:伴伴APP发文称3亿资金被“违法”转入警方账户...
本案中,账户资金和大额固定存款不属于上述财产类型。因此,公安机关无权先行处置。其次,公安机关的程序性处置措施主要包括查封、扣押、冻结等措施,这些措施并未赋予公安机关直接划扣财产的权限。对于涉案财物的追缴,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百三十九条的规定,追缴的范围限于犯罪嫌疑人死亡或者在恐怖活动...
泸州警方:761个银行账户涉跨境网络赌博案,被依法冻结
四川泸州市公安局江阳区分局12月4日发布通告称,该局在侦办“6??26”跨境网络赌博案中,对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,告知涉案的761个银行卡账户的所有人配合调查。原标题:紧急发布!关于依法处置“6.26”跨境网络赌博案涉案银行账户的公告...
冻结!开阳警方发布公告,涉 1588 人→
贵州省开阳县公安局在侦办涉嫌开设网络赌场案中,对1588张涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内资金依法冻结。为了查清犯罪事实,理清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百八十八条之规定,冻结的涉案银行账户内的资金将随案移送起...
用户过亿APP涉赌 跨省办案被划走3亿资金!
2021年公安部还专门发布了《公安机关禁止逐利性执法“七项规定”》,其明确规定,要“严格区分违法犯罪所得、合法财产和其他涉案财物,禁止超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结,禁止以划转、转账、上缴财政或者其他方式变相扣押,禁止以刑事冻结措施冻结违法行为人的账户;严格涉案财物管理和依法处理,禁止办案人...