几封表扬信,点赞反诈“守门员”
随即,工作人员立即多方尽调,初步确定该账户5万元款项为违法所得的佣金收入。在公安机关的授意下,工作人员巧妙与客户周旋,为账户再次依法冻结赢得时间。打好配合,紧急叫停“假投资”夏日午后,李女士到大杨支行,要求办理一笔10万元的个人跨行转账业务。工作人员依规询问转账原因,李女士神秘地说,自己就职的公司将要在宿...
...卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月 称今年尚未收到“资金被冻结...
今年1月1日起,新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。新加坡金管局称,1月1日以来,尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告。新加坡金管局表示,延长期限是为了最大程度降低消费者向中国汇款的风险。
8000万资金被冻结后,一大波中国客工仍到新加坡汇款中心汇钱!背后...
另一人则表示,感觉汇款公司和银行的汇率差不多,而且他汇的钱也不多,如果款项比较大的话,可能就会通过银行汇款了。一大波网友在汇款公司汇钱回国导致国内银行账户被冻结最近,通过牛车水汇款公司汇钱回国,导致银行账户被冻结的例子真是太多了!一位网友表示:“去年汇的,今年被冻结了,怎么汇?”另一位网友表...
解析在新加坡通过汇款公司向中国汇款被冻结的法律原因
银行账户被司法机关冻结,往往是由于涉诉而被采取保全措施,或者在执行过程中,被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,此时人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。就冻结期限而言,根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百八十五条的规定,人民法院冻结被执行人的...
汇款回国被冻结竟与中国不法分子有关?!驻新加坡大使馆最新提醒
由于境内划转的资金多来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民,请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告,务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款,以免遭受不必要的财产损失。
浦发被冻结显示什么,浦发银行账户被冻结,应该如何处理?
浦发信用卡被冻结的柜面原因当浦发信用卡被冻结时,通常是由于以下几个原因导致的近期:1.逾期未还款:如果持卡人在还款期限内没有按时还清欠款,则浦发信用卡可能会被冻结(www.e993.com)2024年9月15日。在出现逾期还款情况时,银行会采取冻结措以保护借款人的知道利益。2.可疑交易:如果浦发信用卡出现异常交易或可疑交易,银行有权冻结卡片以确...
中国小伙在新加坡汇钱回国,却因涉嫌诈骗被冻结!原因竟是...
大家应该对汇款方式都很清楚了吧,大多都是因为私下汇款导致的。因为在新加坡汇款是需要有牌照的。如果私下里通过一个给新币一个给人民币的方式进行汇款就很容易被冻结;此外,还有些会通过汇款公司来将钱汇出去,即便是给到汇款公司的钱来路是清白的,但汇款公司可不一定会把清白的钱汇出去,而是将那些诈骗公司的钱通...
一月一主题 | “巾帼反诈 你我同行”有奖答题火热开启!快来参与吧!
D与公安和银行部门联系,第一时间冻结对方卡号16.[判断题]小胡是东莞某公司的财务,经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信,对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的,便匆匆按照短信上的账户将钱汇了过去。(B)A.对B.错正确答案:17.[判断题]小苏收到短信,称...
一大波人从新加坡汇款回中国被冻结!网友分享解冻经验
账户被冻结近一年的卫女士(化名)向万事通表示,他们最关心的问题无非是账户尽快解冻,可以拿回上万新元的血汗钱。她指出,中国要求他们提供一系列的资料,包括报警记录、劳动合同或工资流水单、汇款公司转账单据、大使馆回执等,才能解冻户头。其中最重要的资料,就是需要汇款公司提供汇款流程明细,但是汇款公司以“商业机密...
取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水
除了日常开户、电子银行和手机银行开通、存取款和转账的风险把控,还有疑似账户的处置与风险解除等工作,银行不得不耗费大量的人力在反赌反诈工作上。特别是一些老网点,存量客户基数大,说不准会有人去买卖自己的账户。而这些风险账户需要银行员工一笔笔去核查,去管控。