“充话费”也会涉嫌洗钱?
到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会被封停,还有可能涉诈成为洗钱“工具人”将承担法律后果。骗子除了觊觎你的电话卡,银行卡也是他们的下手对象。“不看征信,快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”,这样的贷款广告就是“诱饵”。如果你相信了,可能会成为骗子的帮凶!警方提醒1、选择正规渠道充...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”
“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为了‘电诈工具人’……”根据全国公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排,结合目前中宣部、公安部联合启动的“全民反诈在行动”集中宣传月活动,近日,丰台公安分局在辖区范围内,以线下线上多种方式,向百姓揭秘“电诈工具人”,提醒大家不要成为不...
偷偷收费,“不能说实话”,移动还想隐瞒多久
原因在于很多用户在被欺骗性推销后,都是后知后觉,而且也一般不会去投诉到具体个人或营业厅。王国梅说,很少有人在被他们偷偷加或改了套餐后找过来质问的,很多人在次月或几个月后发现自己扣费变多了,但可能不知道是什么情况。“就算知道了也大多是找运营商客服改回原来的套餐,要么就向官方客服投诉我们,比较少...
注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路
不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值慢...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
原来,不法分子拿到充值款后,会修改充值链接。将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的(www.e993.com)2024年7月30日。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...
充便宜话费=间接洗钱?啥情况?!
啥情况?!“九折话费,72小时到账”“九五折油卡”看到这种广告是不是心动了?别以为这只是个简单的交易但你是否知道这“廉价”的背后实则是诈骗分子赃款“洗白”的过程!真实案例案例一山东济南警方调查电诈案件时,就挖出一起通过慢充平台洗钱案。济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称...
积累产品经验,第一步不是学画原型图
分析:用户可能会支付失败,中移动可能发货失败(话费不到账)02梳理操作路径站用户的角度,描述用户在不同场景下,完成任务目标的操作路径。先考虑使用场景,使用功能的原因分析:按使用原因主要给自己充值,其次是家人。按使用次数,有首次使用、非首次使用。
网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪
在知名电商二手闲置平台上打折收取话费会被卷入案件吗?类似的事情不仅发生在杭州,全国各地也有发生。不久前,上海市消保委在其微信公众号上发布了警示案例。也是手机话费慢充值,同样是在第三方平台上。浙江乐清的王先生在第三方平台充值270元300元话费,72小时内成功收到。公安机关证实,王先生手机上扣的话费...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
第二单可能金额就大一些,第三单金额更大,等到了第四单、第五单,金额达到上万之后,诈骗分子就以‘刷单’错误或者没有按照指令‘刷单’为由,让受害人再补刷一单,再充钱进去时对方就失联了,然后受害人才慢慢意识到这其实是诈骗。”刘宏祥解释,这也能说明为何话费充值金额不能实时到账,只能“慢充”。